1011 최대 공매도 미스터리 대왕고래 트럼프 내부자가 아닌 그 사람?

글 작성자 0xjs@GoldenFinance

10월 11일 암호화폐 시장 급락은 여전히 진행 중입니다.

정확히 무엇이 폭락을 촉발했을까요? 누가 공매도를 했나요? 이 모든 것이 암호화폐 커뮤니티의 관심사입니다.

특히 암호화폐 시장의 통곡 속에서 막대한 수익을 올린 거대 고래들의 공매도 행태가 도마 위에 올랐습니다.

트럼프 내부자?

예를 들어, 암호화폐 분석가 MLM의 유사한 '음모론'은 340만 건의 조회수를 기록하며 특히 인기를 끌었습니다. 그는 이렇게 썼습니다."

이 BTC 고래는 하이퍼리퀴드에서 BTC 숏 포지션의 90%와 이더리움 숏 포지션의 전부를 청산하여 단 하루 만에 약 1억 9천만 달러에서 2억 달러의 수익을 올렸습니다. 더 놀라운 것은 그가 폭락이 일어나기 불과 몇 분 전에 9억 달러 상당의 BTC와 ETH를 추가로 공매도했다는 것입니다. 그리고 이는 하이퍼리퀴드에서 공개적으로 공매도한 것이며, 중앙화된 거래소(CEX) 또는 다른 곳에서 무엇을 했는지 상상해 보세요. 저는 이 사람이 오늘 일어난 일에 중요한 역할을 했다고 확신합니다.

특히 급락 직전(즉, 트럼프의 트윗 전) 공매도된 이른바 '30분 수익 1억 9천만 달러'는 널리 유포되었고,많은 사람들이 이 거대한 고래를 트럼프의 내부자 그룹과 관련된 인물로 지목했습니다.

이후 많은 미국 사용자들이 트럼프의 막내 아들 배런과 함께 이 게시물에 답글을 달았습니다:

하지만 . 하이퍼스캔 데이터에 따르면 1억 9,000만 달러의 수익은 10월 11일 단 하루의 공매도에서 발생한 것이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.

이 미스터리한 거대 고래는 10월 11일에 BTC와 이더리움 공매도를 통해 각각 8,800만 달러와 7,200만 달러를 벌었습니다. 이 거대 고래는 지난 8월 25일에도 이더리움 매수 포지션을 통해 약 35,000,000달러의 수익을 올렸습니다.

이것이 1억 9천만 달러의 출처입니다.

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자세한 데이터:

https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4

https://hyperbot.network/ trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae

이 신비한 거대 고래가 트럼프 트럼프 그룹의 결정적인 증거는 아니지만, 트럼프 그룹을 완전히 배제할 수는 없습니다.

미스터리 거대 고래 다른 누군가? 개럿 진은 누구인가

체인 추리작가 아이온체인스는 나중에 자신이 추적한 거대 고래를 개럿 진과 연결 짓는 글을 올렸습니다. 그의 추론을 살펴보세요.

1. 10만 BTC 이상을 보유하고 있으며, 최근 이더리움 매수를 위해 42억 3천만 달러 이상의 BTC를 처분한 미지의 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 메가 웨일의 정체를 조사하고, 같은 플랫폼에서 7억 3천 5백만 BTC 매도 주문의 배후에 있는 인물과 동일 인물인지 확인합니다.

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2. 8월과 9월 동안 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛을 통해 스팟 및 퍼프 플랫폼과 일련의 BTC 지갑을 사용하여 35,000 BTC 이상을 ETH로 판매했습니다.169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd

17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ

19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C

1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi

https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da -91a8-21e068722794

3. 다음 ETH 주소는 57만 개 이상의 ETH를 수신했으며, 이는 다음과 같습니다. 이 모든 이더리움은 동일한 비콘 예금 계약에 입금되어 잠겼습니다.

0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0

0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311

0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9

0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F

0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4

0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb

0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23

https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a

4. ETH 서약서 0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b 주소로 배포된 컨트랙트(0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B 이 거래에서

https://etherscan.io/tx/

4. 0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,

자금 출처는 지갑 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9입니다. 첫 번째 자금을 받았습니다. 배포가 완료된 후 지분 담보 계약과 상호작용한 첫 번째 지갑은 32 ETH를 입금한 ereignis.eth였습니다.

5. 7억3500만 달러의 BTC 숏 포지션을 개설한 거대 고래의 주소 분석 ( 0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1 지갑에서 수수료를 받은 것으로 밝혀졌습니다.

이 수수료를 송금하기 직전에 0x52d3 지갑은 이 코인 입금 계정(0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730)에 410만 USDC를 입금했습니다.

그리고 그 직전에 동일한 코인 입금이 지갑으로부터 410만 USDC를 받았습니다. 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215는 754만 달러를 받았습니다.

특히 0x9536...... 지갑은 공매도가 시작되기 2주 전에 4만 달러 상당의 USDT를 ereignis.eth로 송금했습니다.

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6. ereignis.eth의 주소를 조사한 결과 두 번째 ENS 이름이 있는 것으로 밝혀졌습니다. garrettjin.eth, 이는 X 사용자 @GarrettBullish를 가리키고 있습니다.

7. 2008년 보스턴 대학교에서 경제학을 전공한 개럿 진은 2011년까지 중국건설은행에서 인턴으로 근무하며 커리어를 쌓기 시작했습니다.

2012년에 자신의 첫 회사인 다요 트레이딩(홍콩)을 설립하여 2014년까지 운영했습니다.

그 후 다시 암호화폐 업계에 뛰어들어 2015년까지 파이어코인(HTX)에서 운영 디렉터로 일했습니다.

그 후 프랑크푸르트로 이주하여 의료 플랫폼인 FuLang Medical Germany GmbH를 공동 설립한 후 2017년에 퇴사했습니다.

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2024년 7월, 비트포렉스는 자사 팀이 중국 장쑤성에서 경찰에 구금되어 조사를 받았다고 발표했습니다. KYC 기반 인출을 재개하겠다고 약속했지만, 거래와 입금을 중단한 채 "완전한 점검"을 위해 영업을 중단했습니다.

홍콩 증권선물위원회는 사기 혐의에 대한 경고를 발표했습니다. 이후 이 회사는 자금 원천 징수 및 유용 혐의로 기소되었으며, 문제가 완전히 해결되지 않아 많은 사용자가 규제되지 않은 혼란 속에서 자산을 잃었습니다.

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비트포렉스가 급락하는 동안 Garrett은 2020년에 WaveLabs VC를 설립하여(2023년까지 운영) 다음과 같은 프로젝트를 시작했습니다:

TanglePay(2021년), IOTABee(2022년), GroupFi(2023년). 탱글페이는 토큰, 지분 담보, 탈중앙 금융, NFT를 지원하는 IOTA 지원 모바일/크롬 지갑으로, 웹3.0 "말하는 지갑"으로 발전했으며, 2024년부터 X 계정이 비활성화되었습니다. IOTA/Shimmer의 크로스체인 거래소 DEX였던 IotaBee는 결국 2024년에 문을 닫았고, 게이트/크로스앱 채팅을 위한 무료 웹3 메시징 프로토콜인 GroupFi는 여전히 운영 중이며 시드 펀딩을 받았습니다.

10. ENS 이름인 ereignis.eth(독일어로 "이벤트"를 의미)는 그가 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 대규모 운영의 배후에 있음을 암시하는 것으로, 지갑과의 연관성을 확인할 수 있습니다. 이상하게도 하이퍼유닛의 설립자 @sershokunin이 X에서 그를 팔로우하고 있습니다.

하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 고래는 다음 두 주소에서 자금을 조달하고 있습니다:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.

7-8년 전에 주로 HTX, OKX, ViaBTC, 코인 트러스트 및 코인시큐어에서 BTC를 인출했는데, 이는 과거 후오비 글로벌과 비트포렉스 사기로 사라진 자금과 관련된 모호한 패턴과 관련이 있습니다. 그의 비트포렉스 주소는 대왕고래의 주소 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq와 연관되어 있습니다.

11. 가렛은 비수탁 이더리움 서약을 위한 기관 플랫폼인 XHash의 설립자(2024년부터)이기도 합니다. 약정된 모든 이더리움은 의심스러운 자금을 회사로 유입시키는 데 사용될 수 있으며, 이는 암호화폐의 무결성을 의심하는 논란의 여지를 남겼습니다. 분명히 그는 과거의 사기 행각에서 교훈을 얻지 못했습니다. 이상하게도 @emmettgallic의 게시물 이후, Garrett은 자신의 X 프로필에서 XHash를 삭제하고 아바타를 변경했습니다. 하지만, 텔레그램에서는 여전히 자신의 프로필에 XHash를 가지고 있으며, 이전 X(PFP)에서와 동일한 아바타를 사용하고 있습니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7405445_watermarknone.png" title="7405445" alt="CNxFb4cXpDMP6qcfeh3gTZtv4hU5g5J0NKNOpUmt.jpeg">

11.

12. 현재 Garrett은 다음 주소에 46,295 BTC(현재 가치 51억 9,000만 달러)를 보유하고 있습니다:

1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B

bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6

1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M

신비한 대왕고래의 정체는 미스터리로 남아 있다

물론 아이온체인스는 하나의 가족일 뿐입니다.

또 다른 유명한 체인 추리가는 아이온체인의 의견에 동의하지 않습니다.

그는 이틀 전에 이미 이메트갈릭이 개럿 진에게 하이퍼리퀴드 고래를 양도한 사실을 공개했기 때문에 새로운 정보가 아니라고 말했습니다. 직접적인 링크는 40,000 USDT 송금뿐이며, 나머지 아이온체인 기사 내용은 확인되지 않은 추측에 불과합니다. 진의 친구일 가능성이 더 높아 보입니다.

그리고 아이온체인에 대한 직접 답글에서:

당신은 게시물에서 비트코인 메가 웨일이 개럿 진이라고 명시적으로 밝혔고, 이제 저에게 보낸 답글에서 "여러 기관의 BTC일 것"이라고 말했습니다.

이 시점에서 10월 11일 새벽에 발생한 플래시 크래시의 미지의 숏 메가 고래의 정체를 계속 추적해야 할 것으로 보입니다.

시장에서는 공매도를 금지하지 않으며 공매도는 중립적이고 무죄이지만, 그가 누구인지 아는 것은 중요합니다.

그의 정체를 알아야만 이 거대한 고래가 내부자 트레이더인지 아니면 트레이딩 천재인지 알 수 있기 때문입니다.

암호화폐 시장에서는 전자가 중요합니다.