다단계 사기로 의심되는 가상 화폐를 발행하는 행위가 위법한 이유와 방어 방법

올해부터 가상화폐 사업가들은 가상화폐 발행이 불법 자금모집, 다단계 조직 및 주도, 불법 사업 운영 등 법적 레드라인에 걸릴 가능성이 높다는 것을 알고 있습니다. 유 변호사는 작년부터 가상통화 발행이 다단계 조직 및 주도 혐의를 받는 여러 사건을 처리해왔는데, 이러한 사건에 대한 이해를 바탕으로 가상통화 발행이 왜 사법부로부터 다단계로 쉽게 인정되는지, 이러한 사건을 방어하는 방법은 무엇인지 법리 및 실무 관점에서 각각 이야기해보고자 합니다.

피라미드 사기의 가장 중요한 이슈 중 하나는 다단계와 법에서 다단계판매는 행정법적 의미의 다단계판매와 다단계판매를 조직하고 주도하는 형법적 의미의 다단계판매(이하 "다단계판매"라 함)의 두 가지 유형이 있으며, 다단계판매의 정의와 법적 책임(처벌)은 동일하지 않습니다.

(1) 행정 피라미드 방식의 식별 및 처벌

행정법적 의미에서의 피라미드 방식은 국무원 '피라미드 방식 금지에 관한 규정'에서 규정하고 있으며, 피라미드 방식을 다음과 같이 정의하고 있습니다.

"본 규정에서 말하는 피라미드 방식은 사람을 개발하고, 직접 또는 간접적으로 다단계 방식을 개발함으로써 경쟁사와 동일한 권리를 제공하고, 자신의 활동을 통해 자신의 상품을 개발 및 판매할 수있는 다단계 방식의 조직자 또는 운영자를 가리킨다. 다단계판매의 조직자 또는 운영자는 사람을 개발하는 자로서, 조직자 또는 운영자가 직간접적으로 개발한 <강력>사람의 수 또는 <강력>판매 실적에 따라 보수를 산정하여 지급하거나 개발된 <강력>사람에게 일정 금액을 지불하도록 요구하여 가입 자격을 부여함으로써 부당한 이익을 추구하는 자를 말합니다. 사회 안정에 영향을 미치는 행동입니다."

문구 해석에 따르면 나열된 여러 가지 방식이 병치되어 있는 것으로 보입니다. 예를 들어 직간접적으로 개발 대상자의 수에 따라 소득을 산정하는 것, 개발 대상자의 판매 사업에 따라 소득을 산정하는 것, 개발 대상자에게 '입회비'를 내야만 조직에 가입할 수 있는 자격을 주는 것 중 하나라도 충족되면 범죄가 아닌 위법이라는 의미에서 피라미드 방식에 해당합니다.

또한 '유통 금지에 관한 규정'에 따르면 다단계판매는 몇 가지 유형이 있습니다."1. 조직자 또는 운영자가 사람 개발을 통해 개발 대상자에게 다른 사람을 개발하여 가입하도록 요구하고 자신이 직접 또는 간접적으로 개발한 사람 수를 기준으로 개발 대상자에게 보수를 산정하여 지급하는 방식. 주최자 또는 운영자가 인재 개발을 통해 개발 대상자에게 다른 사람의 가입 또는 개발 자격을 얻기 위해 수수료를 지불하거나 재화 등의 가입 명목으로 비용을 지불하도록 요구하고 부당한 이익을 취하는 행위

3. 주최자 또는 운영자가 인재 개발을 통해 개발 대상자에게 다른 사람을 개발하도록 요구하여 업라인과 다운라인 관계를 형성하고 다운라인의 판매실적에 따라 업라인에게 보수를 산정하여 지급함으로써 불법적인 이익을 얻는다."

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즉, 행정법상 피라미드 방식은 다음과 같습니다. 2개 이상의 계층을 형성하고, 최하위 계층이 상위 계층의 보상금 산정 및 지급, 가입비 지급, 최하위 계층의 판매실적 등을 이용하여 보상금을 산정-지급하는 경우라면 불법 피라미드 방식 중 하나로 구성하기는 매우 쉽습니다. 그러나 실제로는 다른 목소리도 들리고 있으며, 일부 사람들은 행정 범죄에서 다단계 사기의 판단이 너무 광범위하고 자의적이며 합리적인 판단은 형사 범죄와 동일한 기준에 따라 "첫째, 직간접 적으로 하위 인력을 개발하고 계층 구조를 형성 할 것, 둘째, 입회비를 지불하거나 위장하기 위해 인력이 개발해야 할 것, 셋째, 입회비를 지불하기 위해 사람들이 개발해야 할 것, 셋째, 보수 계산 및 지불 수단으로 사용되어야한다는 세 가지 특성을 동시에 필요로하는 등 형사 범죄와 동일한 기준에 따라 합리적인 판단이 이루어져야한다고 생각하는 사람도 있습니다. 입회비, 셋째는 개발한 하위 판매원의 수나 판매 실적을 보수나 리베이트의 기준으로 삼는 것"이라고 설명했습니다.

"생명을 외치고 자유를 수호하는" 형사 변호사이자 자유 시장 경제 이론을 신봉하는 변호사로서 류 변호사는 행정의 시장 개입이 가능한 한 적어야 하며, 행정 다단계의 경우에도 불법 행위는 엄격하게 판단해야 한다는 입장입니다. 그러나 결국 실제 상황은 사무실의 이론가들이 몇 가지 기사를 작성하는 것이 아니라 행정 (시장 감독 및 관리 부서)의 관행이 위의 세 가지 요소를 엄격하게 따르지 않을 것이며, 기준을 시행하려면 동시에 사용할 수 있어야하며, 지역의 현실 중 일부는 몰수로 인한 재정 수입을 고려할 수 있습니다.

다단계 판매 범죄에 대한 처벌: 조직자와 기획자는 불법 소득 몰수 및 50만~200만 위안의 벌금, 타인에게 다단계 판매에 참여하도록 소개, 유인 또는 강요한 사람은 불법 재산 및 불법 소득 몰수 및 10만~50만 위안의 벌금에 처해집니다.

(2) 다단계판매의 식별 및 처벌

다단계판매의 식별은 형법 제224조와 의견서의 여러 문제에 대한 법률 적용의 형사 사건에서 다단계판매를 이끄는 조직의 취급에 관한 "두 개의 높은 가" 중 하나를 참조할 필요가 있습니다. , 보수 또는 리베이트의 기초로 직간접적으로 인원 을 개발하여 다른 사람을 계속 개발하도록 유인, 강요하여 부정한 재산 취득에 참여하게 함으로써 경제 및 사회 질서를 교란하고, 30명 이상, 3단계 이상의 조직 내에서 다단계 판매 활동에 관여하는 사람들의 조직"이 다단계 범죄를 구성합니다.

위 내용을 간략히 요약하면, 다단계판매가 불법적인 '머리끌기', '입문비', '팀 보수 또는 리베이트'를 제공할 필요성 외에도 '유인 또는 반환'이라는 궁극적인 목적을 달성할 필요성이 있어야 한다는 점입니다. 궁극적으로 "다른 사람을 유인하거나 강요하여 부정한 재산 취득에 참여하도록 다운라인을 계속 개발"하는 목적을 달성할 필요가 있습니다.

피라미드 판매 범죄를 저지른 사람은 일반적인 경우 5년 이하의 징역과 벌금형, 사안이 중대한 경우 5년 이상의 징역과 벌금형에 처해질 수 있습니다. 벌금 금액은 법원의 재량에 따라 결정됩니다. 가중 상황의 기준은 일반적으로 "누적 참여자 수가 120명에 달하거나 마케팅 자금 지급액이 250만 위안에 달하거나 마케팅 활동으로 인해 정신 장애나 자살 등 심각한 결과를 초래한 경우"입니다.

(3) 다단계 판매 위반과 다단계 판매 범죄의 차이

이론적 연구에서 일부 학자들은 행정 위반의 다단계 판매를 "운영 다단계 판매"라고 부르고 형사 위반의 다단계 판매를 "사기 다단계 판매 ". 이른바 운영적 다단계 판매는 <강력>목적에 맞게 상품을 판매하는 것이고, 사기적 다단계 판매는 이름에서 알 수 있듯이 <강력>목적에 맞게 재산을 속이는 것입니다.

실무적으로 사법부에서도 이를 최종 판단 기준으로 삼아 어떤 프로젝트가 다단계판매죄에 해당하는지, 사기피라미드판매죄에 해당하는지 판단합니다. 궁극적으로 타인의 재산을 부정하게 취득하기 위한 행위이고, 참여자가 가입비를 납부해야 하며, 3단계 이상의 계층이 형성(참여자 수가 30명 이상)되고, 단계별 리베이트나 팀 보상이 있는 경우 다단계판매 범죄로 의심됩니다.

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둘째, 어떤 코인을 발행하는지 현재 암호화폐 업계에서 사건과 관련된 프로젝트는 공개 소셜 네트워크 플랫폼, 사설 도메인 트래픽 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산되고 있으며 단기간에 많은 투자자를 유치할 수 있습니다. 공개된 정보에 따르면 2023년에만 가상화폐 기반 피라미드 사기로 인한 전 세계 투자자 손실액이 66억 달러에 달했습니다. 발행과 홍보 측면에서 가상화폐의 독특한 모델을 기반으로 한 다단계 사기는 중국 사법 당국에서도 다단계 범죄로 쉽게 인식하고 있습니다.

가상화폐 업계의 다양한 양상을 보면 다음과 같은 양상을 사법 당국이 다단계 판매 범죄로 의심할 수 있습니다.

(a) 유사 계약 토큰 상품에 대한 투기

블록체인의 계약 발행이 거의 제로에 가까운 현재, 일부 악의적인 사람들이 DeFi(탈중앙화 금융(

(2) 허위 서약 채굴

블록체인 기술을 이용한 실제 서약 채굴은 현재 중국 본토의 사법 관행상 합법이라고 할 수는 없지만, 적어도 범죄 혐의가 있다고 직접적으로 말할 수는 없습니다. 그러나 허위 서약 채굴은 중국 형법, 특히 주류 코인 거래소 플랫폼 코인을 통해 투자자가 산술 모드를 얻기 위해 채굴에 투자하여 홍보를 통해 투자자가 더 많은 주류 코인에 투자하도록 유도하고, 다운 라인 산술의 홍보 및 개발이 미래 수입이 더 높아질수록 투자자의 주류 코인의 상환에 실제 기술, 자원 투입 등이없는 프로젝트에 어려운 장애물을 설정하는 것이 매우 쉽고, 궁극적 인 목표는 다음과 같습니다. 주류 코인의 투자자를 속이기 위해이 모델은 사법 당국에 의해 다단계 범죄로 식별되기 매우 쉽습니다.

(3) 토큰 교체 모드

일부 프로젝트 플랫폼은 주류 가상화폐를 호스팅하여 투자자들의 주류 코인을 흡수한 다음, 추후에 플랫폼 코인으로 교체하도록 유도하여 투자자들을 주류 코인에서 속이는 경우가 있습니다. 특정 모드에서는 투자자가 다운라인 회원에게 마케팅 모드에 투자하도록 유도하는 방식이 있습니다. (구체적으로 "가상 화폐 다단계는 왜 지속되는가? 일곱 별 망치의 저자)

또한 코인 서클 모드의 범죄로 의심되는 모든 종류의 피라미드 계획이 있으며, 류 변호사는 열거하지 않을 것입니다. 이러한 모델의 공통점을 요약하면 재산 획득, 단기 부, 높은 투자 수익 등을 미끼로 속이고 리베이트에 대한 명백하거나 암묵적인 방법으로 투자자가 직접 또는 간접적으로 임계 수수료를 지불하도록 유도하고 다운 라인, 더 많은 사람들의 진입을 촉진하고 피라미드 형 피라미드 구조의 형성을 촉진하는 궁극적 인 목표를 속이는 것입니다.

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쓰리코인 피라미드 방식

표면상 3단계 이상의 구조가 형성된 경우도 있지만 모든 코인 제공이 다단계 사기에 해당되는 것은 아닙니다. 다단계 사기 사건, 특히 코인 제공으로 인한 다단계 사기 사건에서 암호화폐 업계를 변호하는 변호인으로서 리우 변호사는 다음 사항을 중점적으로 검토해야 한다고 제안합니다.

하나, 최종 목표가 사람들의 재산에서 사취하는 것인지 여부입니다. 다단계 범죄는 경제 범죄이며, 그 근본적인 목적은 다른 사람의 재산을 속이는 것이며, 궁극적 인 목적의 행동이나 비즈니스 모델이 다른 사람의 재산을 속일 의도 나 실제로 속이지 않는 경우, 행동 / 비즈니스 모델이 다단계 범죄라고 말하기는 어렵고, 물론 방어의이 점에 의존하는 것은 매우 무력하며 사법 당국은 종종 범죄에 관련된 당사자를 결정하기 위해 주관적인 행동을 유추하는 객관적인 증거를 취할 것입니다. 따라서 변호인은 관련자가 속임수로 재산을 취득할 의도나 행위가 없었다는 점을 입증하는 것 외에도 효과적인 방어를 위해 사건의 다른 증거들의 조합에도 주의를 기울여야 합니다.

두 번째는 조직 구조가 계층 구조와 인원 수 측면에서 다단계의 요건을 충족하는지 여부입니다. 다단계 범죄의 기본은 다단계 모델에 따라 3단계 이상의 구조 + 30명 이상의 관련자가 있어야 한다는 것입니다. 가상화폐 사건도 사이버 범죄 사건이며, 고발자 입장에서 사건을 입증하는 데 있어 어려운 점 중 하나는 네트워크의 가상 참여자를 어떻게 시각화, 객관화, 입증할 수 있느냐 하는 것입니다. 위챗 채팅 기록, 투자 기록, 다운 라인 개발 기록 등이 있더라도 구체적인 실제 장산 리시 및 기타 개인과 일치하지 않으면 유죄 판결 및 양형 증거로 직접 사용하기가 어렵 기 때문입니다.

암호화폐계의 다단계 사건은 홍보된 다운라인이 인원수에 따라 산정되는 것이 아니라 새로 등록된 지갑 주소에 따라 산정되는 특징이 있는데, 여기서 문제가 되는 것은 이론적으로 한 사람이 무제한으로 지갑 주소를 등록할 수 있기 때문에 새로 등록된 지갑 주소 하나하나가 새로운 다운라인의 개발과 동일하지 않은데, 개발 중인 다운라인(지갑 주소)이 실제 인물에 해당하는지를 어떻게 판단할 수 있느냐는 점입니다. 개발된 다운라인(지갑 주소)이 실제 인물에 해당하는지 어떻게 확인할 수 있나요? 사법부는 충분한 증거를 제시해야 합니다.

세 번째는 리베이트의 수준 또는 팀 페이의 유무에 따라 리베이트 모델을 검토하는 것입니다. 단계별 리베이트 또는 팀 보수는 다단계 범죄의 기본 요소이기도 하지만, 실제로 코인 서클 다단계 범죄와 관련된 많은 사례는 직접적인 단계별 리베이트 또는 팀 보수가 없는, 즉 하위 라인의 착취에 대한 상위 라인이 본질적으로 존재하지 않습니다. 일부 암호화폐 다단계 사기 사건의 경우, 에어드랍 인센티브 등을 받기 위해 하위 라인(투자 참여를 위한 신규 지갑 주소 등록)을 홍보하고 개발하는 조직이 '리베이트' 범죄의 의미에서 다단계 사기로 인정될 수 있습니다. 변호인이 에어드롭이 개발된 다운라인의 투자 금액에서 파생된 것이 아니라는 점을 입증할 수 있다면 다단계 범죄 리베이트에 해당하지 않는다고 보아야 합니다.

넷째, 전자 증거 및 전문가 의견의 방어. 코인 링 형사 사건에서 용의자/피고인의 자백, 증인 증언, 피해자 진술 및 기타 구두 증거 외에도 필수적인 두 가지 주요 증거 유형은 전자 데이터와 감정 의견입니다. 그리고이 두 가지 유형의 증거는 중요한 역할을하지만 암호 화폐 서클의 여러 사건, 특히 사건의 배포에 관련된 류 변호사로부터 전자 증거 및 의견의 모든 사례는 다소 문제가 있으며, 류 법률에 관심이있는 친구의 전자 증거 방어에 대해 이전 기사 "XXX"를 참조 할 수 있으며 의견의 평가를 위해서는 적어도 사법 회계 감정과 전자 데이터 감정이 있습니다. 두 종류의 감정 의견, 감정 의견의 방어를 위해 다음과 같은 점에주의를 기울일 수 있습니다 : 감정 기관, 감정 인력 자격 문제; 전송, 액세스, 콘텐츠 문제의 샘플 (예 : 감정에 의해 만들어진 자백의 많은 용의자를 사용하는 감정 기관은 법원에 허용되지 않도록 권장해야합니다); 준수 평가 프로세스 (체인 데이터 분석, 해당 문제의 실제 사람과의 지갑 주소의 계층 분석의 지갑 주소 등)의 평가 프로세스.

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네번째, 결론

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중국 본토에서 가상화폐를 발행하는 것이 '9.24 통지'(가상화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지) 이후 규제 요건을 위반한 것은 사실이지만, 그렇다고 해서 화폐 발행이 반드시 법을 위반하거나 범죄를 저지르는 것과 같은 의미는 아니다. 구체적인 기준은 중국 형법의 구체적 조항, 즉 형법을 기본 원칙으로 삼아 검토해야 하며, 가상화폐 발행이 범죄에 해당한다는 선입견을 갖고 범죄에 해당하지 않는다는 내부 판단을 먼저 내린 다음, 형법의 유죄 판단과 양형에 대한 정신인 "항상 범죄가 있다"는 정신으로 접근해야 합니다.

규칙을 고수하는 것이 법의 본질이지만, 현상유지를 깨는 것이 기술의 사명입니다. 리우는 사법부가 새로운 기술을 억압하기보다는 적당히 관용을 베풀기를 희망합니다. 최근 친구와 근대 이후 인류를 발전시켜온 기술 발명이 거의 모두 사라진 것 같다는 이야기를 나눴는데, 웹 3.0 시대에는 이러한 변화가 실현될 수 있도록 기술 기업가들의 노력뿐만 아니라 안정적이고 온건한 법치 환경이 뒷받침되어야 할 것 같다고 말했습니다.