대검찰청, 가상화폐를 이용한 외환 불법 거래 사건 공개

2023년 12월 27일, 최고인민검찰원과 국가외환관리국(SAFE)은 공동으로 외환 관련 범죄를 처벌하는 대표적인 사례를 발표했습니다. 첫 번째 사건, 자오 모우 등 불법 사업 사건, 자오 모우 한때 OTC 1 인자였던 자오 동 사건의 핵심 단어 중 하나는 "누락 기소"입니다. 오늘은 리우 변호사가 자오동이 어떻게 7년간 누명을 썼는지 자세히 설명해드립니다.

자오둥은 2020년 6월 24일 새벽에 체포되어 형사 절차에 들어갔고, 9월 30일 항저우 공안국 시후구 지부는 자오둥 등이 불법적으로 자금 지급 및 정산 업무에 종사한 사실 중 일부에 대해 불법 업무 운영 혐의로 검찰에 송치했습니다. 2021년 4월 15일, 항저우 시후구 인민법원은 자오둥 사건의 공판이 5월 12일 오전 9시 30분에 예정되어 있으며, 혐의는 "불법 업무 운영, 정보망 범죄 활동 방조 범죄"라고 발표했습니다.

유로넥스트에 따르면, 자오둥은 재판에 앞서 이미 유죄를 인정했으며, 검찰은 구체적인 구형량을 제시했다. 검찰에 따르면 자오둥 팀은 '톈톈샹샹' 플랫폼의 자금 일부를 가상화폐 장외 거래소 사업에 제공했으며, 관련 거래액은 2천만 위안이 넘고 수익금은 70%의 지분율에 따라 배분됐다. strong>이익이 3만 위안 이상이면 2년 형을 권고하고 집행유예를 적용할 수 있습니다.

커뮤니티에서는 동 씨의 돈 버는 능력을 무시하는 것은 지나치다는 의견이 대세를 이루며 소란이 일었습니다. 대검찰청 공보관이 오늘 공개한 대표적인 사례(대검찰청, 국가외환관리국 공동으로 외환 관련 범죄 대표 사례 처벌 발표 (불법 및 형사 범죄의 전형적인 사례)를 통해 사건의 세부 사항을 명확히 파악할 수 있는데, 검찰이 조동 일당이 저지른 범죄에 대한 정확한 금액은 다음과 같습니다: 2019년 6월부터 12월까지 조동 등은 귀하가 불법 지급 결제 플랫폼에서 자금을 조달한 사실을 알면서도 개인 은행 계좌를 사용하여 위안화를 수령하고 귀하에게 가상화폐를 환전하여 이익을 얻었으며, 거래 금액은 다음과 같습니다. 거래 금액은 총 2,429만 위안이 넘었습니다.

자오동은 35,000위안의 수익을 올렸고, 자오무펑과 저우무카이는 모두 5,000위안의 수익을 올렸습니다.

자오무펑과 저우무카이는 자오둥의 팀원이며, 검찰은 송치 심사 및 기소 단계에서 두 사람에게 1년 6개월 형량을 권고했고, 저우무카이는 자발적으로 유죄를 인정했지만 자오무펑은 무죄를 주장했습니다( 편승), 또한 무죄를 주장한 사람은 Yu라는 일반인이었고, 형량 권고도 1년 6개월이었습니다.

브리핑에 따르면 "조씨 등은 유씨가 불법 지급결제업에 종사하고 있다는 사실과 관련 자금이 범죄 혐의가 있다는 사실을 몰랐다고 주장하고 있다"면서 "조모씨는 수사-기소 과정과 재판에서 무죄를 주장한 것으로 알고 있다"고 밝혔다. 무죄를 주장한 이유는 유죄를 인정하지 않더라도 검찰의 권고 형량이 1년 6개월에 불과하고, 어차피 오랫동안 갇혀있는데, 선고를 받더라도 싸워서 곧 나갈 수 있을 텐데, 무죄 판결을 받으면 뭐하냐는 생각에 지나지 않는다고 생각합니다.

나도 모르게 운명의 톱니바퀴가 돌아가기 시작했고, 이번에는 그 반대입니다.

서호구 인민법원은 이 사건에 대해 세 차례의 공개 심리를 열었습니다. 2021년 5월 12일 공판에서 무죄 방어에 대한 질문에 대해 서호구 인민법원은 여러 용의자의 주관적 지식을 파악하기 위해 공안 기관의 검찰 기술자에게 사건 관련자의 휴대폰 데이터를 전송하여 유모와 조동 갱, 저우모카이 등의 채팅 기록에서 채팅 기록을 추가로 복원하고 추출하여 조동 등이 유모 등이 불법 결제 사실을 알고 있다는 것을 충분히 확인할 수 있도록 했습니다.

집중! 집중하세요! 집중! 시후구 검찰은 추출한 휴대전화 채팅 기록을 검토한 결과, 조씨 일당이 가상화폐를 이용해 외환 서비스를 제공한 증거가 있으며, 불법 외환 거래 범죄 혐의가 있다는 사실을 발견했습니다.

2022년 2월 11일, 시후 지방 검찰은 샤오모우, 유모우, 자오모우 등을 불법 업무 운영 범죄로 법원에 기소했으며, 또한 자오모우, 자오모펑, 저우모카이의 불법 외환 거래 범죄를 추가했습니다.

즉, 검찰은 당초 사건 관련자들의 채팅 기록을 통해 자오둥 등이 상류 자금의 불법성을 인지하고 있었다는 사실만 입증하려 했으나, 채팅 기록을 확인하는 과정에서 자오둥 등이 범행 사실을 누락한 사실을 발견한 것이다. 즉, 당시 자오뭐펑이 무죄를 주장하지 않고 자발적으로 유죄를 인정하고 처벌을 받아들였다면 검찰 당국이 사건 관련자들의 채팅 기록을 더 깊이 파헤칠 필요가 없었을 것입니다.

이 사건은 시후 구 인민 법원은 세 차례의 공청회를 열었고 2022 년 3 월 24 일 불법 사업 운영 범죄에 대해 자오 동에게 징역 7 년을 선고하고 자오 무펑에게 징역 4 년을 선고했으며, 이전의 유죄 탄원에 비해 선고 권고안을 제시 한 자오 동, 자오 무펑은 물론 받아 들일 수 없으며 금식을보고 있습니다. 밖으로, 갑자기 파란색에서 볼트가 나온 다음 항소했습니다. 같은 해 9 월 5 일 저장성 항저우 중급 인민 법원은 항소를 기각하고 원심을 유지하기로 판결했습니다.

가십에서 가십으로, 류양 변호사가 가장 우려하는 법적 문제에 대해 이야기합니다.

1. 항상 무죄 변론을 하면 안 된다. 이 문장은 내 말이 아니라 유명한 범죄학자 장 밍카이가 말했듯이 원래 말은 "변호사는 항상 무죄 변호를하지 않는다", "검찰과 법무부를 통한 사건, 법원 이후, 무죄라면 어떻게 계속 될 수 있습니까, 검찰과 법 집행 사람들은 법을 모릅니다. 모두 법을 모르는 사람들 일 수 있습니다. 그러니 무죄를 주장하지 마세요." 이전 기사에서 언급했듯이 변호사는 무죄 변론은 직업 일 뿐이고 의뢰인은 생명이고 변호사 100 무죄 변론 성공 1, 그것을 성공이라고하므로 의뢰인으로서 자신의 마음이나 숫자를 갖는 것입니다. 오늘도 량량의 연인 린카이 씨는 량량 1심 판결이 징역 10 년이라고 말했고, 이것은 조직이며, 가장 무거운 형량의 유통 범죄를 주도하고 있으며, 변호사가 아니더라도 가장 무거운 범죄 형량의 동전 서클도 나에게 알려져 있으며, 가족 자매는 말할 것도없고 연인이 형사 위험에 직면 할 수 없습니다.

2. U를 사고 파는 모든 행위가 불법 사업 범죄를 구성하는 것은 아닙니다. 이 문제는 가장 큰 관심사입니다. 대검찰청은 총 8건의 전형적인 사건 일괄 처리에서 주로 국경 간 노크온형 외환 불법 거래 사건(외환 불법 거래를 중심으로)에 연루된 자오둥 사건의 전형적인 의의인 "가상화폐를 매개로 위안화와 외환의 환전 행위를 달성하는 것은 불법 영업 범죄에 해당한다"고 판시했습니다. 위안화와 가상 코인의 교환을 달성하기 위한 매개체로서 가상 화폐만을 사용하는 경우 외환 거래가 수반되지 않으며 불법 영업 범죄에 해당하지 않습니다.

그런 다음 조동의 사례를 신중하게 분석하여 가상 코인 판매가 불법 사업 운영 범죄를 구성한다는 것을 증명하려면 어떤 종류의 증거 표준을 충족해야합니다 : (1) 국내 은행 계좌 거래 내역, 금액, 시간의 은행 거래 내역과 관련된 15 개의 거래 기록에 액세스하여 상호 확증 데이터의 거래와 채팅 기록을 할 수 있습니다. (2) 15건의 영수증 기록이 모두 외국인이 지불한 대외 무역 관련 비용임을 확인하면서 15건의 거래 수취인에 대한 조회 기록을 작성합니다. (3) 자오 모우와 그의 조직원들을 심문한 결과, 각 용의자들은 자오 모우 등이 두바이에서 현금으로 디람을 받고, 상대방이 제공한 국내 계좌로 위안화를 지불하고, 그 위안화로 TEDA 코인을 구매했으며, 국내 조직이 불법적으로 위안화로 TEDA 코인을 되팔도록 허용했다고 인정했다. (4) 압수한 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 전자 데이터 통신기를 통해 표적 수사를 진행하고, 범죄 조직 주소가 관리하는 가상 화폐 지갑을 파악한 후 가상 화폐 지갑 거래 기록과 은행 계좌 물 흐름 비교를 통해 자오의 범죄 조직 '외화-가상 화폐-위안화'를 식별했습니다. "첫 번째 단계는 자신이 무엇을 어떻게 하고 있는지 잘 이해하고 있는지 확인하는 것입니다.

따라서 변호사 리우양은 광둥성 고등법원이 타이포현의 U 판매 사건에 대해 통지한 내용을 보면, 주로 이 링크에서 외화의 가상화폐 교환이 없기 때문에 불법적인 영업 범죄를 구성하지 않는다고 반복해서 썼습니다. 소위 위장 거래 외환 불법 업무 범주의 불법 업무 사건은 표면적으로는 가상 화폐를 사고 파는 행위이지만 본질적으로 TIDE 코인을 매개체로 사용하여 외화와 위안화 간의 화폐 가치 변환을 달성하는 조건을 충족해야하며, 이는 불법 외환 거래에 속하며 불법 업무 범죄를 구성합니다.

3. 유혈사태가 일어날 것이라는 예측. 제가 마지막으로 이런 예측을 한 것은 2020년 12월 플러스토큰 사건이 언론에 노출된 후였습니다. 이 전형적인 사건이 공개 된 후, 불법 영업과 동일한 U를 사고 파는 것은 풀뿌리 사법부에 확고한 인상을 형성 할 것이며, 불법 영업 범죄의 범죄의 특성을 자세히 설명 할 수없는 것과 결합하여, 많은 사람들이 큰 형의 손을 씻기 위해 해변으로가는 것을 포함하여 몇 가지 사건에서 불법 영업 사건에 연루된 다음 U 사업자는 충분히주의를 기울여야 할 것으로 예측됩니다.

4. 벌지 말아야 할 돈을 벌지 않기를 바랍니다. U 비즈니스, 동전 서클의 가장 필수 불가결 한 부분으로, 수년에 걸쳐, 먼저 그물 도박과 전기 사기에 담근 돈을 만들기 위해, 가쿠슈를 은폐하고, 편지를 돕고,이 진흙탕 물의 외환에 나중에 여행, 우리는 우리나라가 외환 통제의 구현, 당신은 자신의 국내, 돈은 왼손이 오른손에 던지는 방법을 사랑하지만, 당신은 너무 많은 돈을 얻을, 조금 너무 많이해! 지하 머니 마켓, 국경 간 무역, 돈세탁,이 백만은 만질 수 없습니다.

5. 가상 디지털 화폐의 특성은 여전히 펀드에 속하지 않습니다. 전형적인 사례의 통지의 관점에서 볼 때, 가상 디지털 통화는 항상 "매체"로서 진술의 관점에서 볼 때 본질적으로 가상 디지털 통화의 재산 속성을 부정하는 것입니다.

6. FXAA 공동 발표의 의의. 이 회람은 검찰 당국과 외환 관리 부서가 행정법 집행과 형사 사법 수단을 종합적으로 활용하고, 집행과 처벌의 융합을 강화했으며, 외환 관련 범죄의 현저한 결과에 대해 엄중하게 처벌했음을 보여줍니다. 제 개인적인 견해는 특별한 의미가 없다는 것입니다. 이번에 공개된 대표적인 사건은 모두 외환 불법 거래와 관련된 사건으로, 외환 관리국은 공동으로 문서를 발표해 "중앙 금융 업무 회의의 배치와 요구 사항을 효과적으로 이행하고 엄격한 법 집행을 실시하며 감히 칼을 보여주고 사법 당국과 함께 불법 국경 간 금융 활동에 대한 고압적 단속을 유지할 것"이라고 강조했습니다. 그러나 특정 범죄 사건을 조사하는 과정에서 제한된 역할을 할 수 있으며 특정 유형의 외화를 외환 결정으로 만들 수 있지만 지금까지 모든 수준의 외환국이 가상 디지털 화폐가 외환 선례로 직접 식별되는 것을 보지 못했습니다.