"탈중앙화 스마트 컨트랙트에 대한 '토네이도' 제재 무효화 승리

암호화폐 업계가 미국 법원의 토네이도 캐시 스마트 컨트랙트 제재에 대한 OFAC의 권한 남용 판결로 큰 승리를 거두며, 암호화폐 개인정보 보호가 다시 탄력을 받을 전망입니다. 기존 법률 체계 하에서는 탈중앙화 스마트 콘트랙트를 재산으로 인정할 수 없으며, 기존 법률에 따라 제재를 가할 수 없으므로 향후 스마트 콘트랙트의 발전에 확실한 법적 근거를 마련하게 되었습니다.

11월 27일, 미국 제5순회 항소법원은 해외자산통제국(OFAC)이 토네이도 캐시 스마트 계약에 부과한 제재가 규제 권한의 범위를 벗어났다고 판단하여 제재를 뒤집었습니다. 법원은 재무부가 '재산'에 대해 조치를 취할 권한이 있지만, 토네이도 캐시 불변 스마트 컨트랙트는 소유 및 통제할 수 없으므로 재산의 정의에 부합하지 않는다고 판시했습니다. '특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록'(SDN 목록)에 포함된 것은 법적 권한의 범위를 벗어난 것으로 밝혀졌습니다.

이번 판결로 2년 넘게 이어진 코인 믹서기인 토네이도 캐시 사건은 끝이 났고, 암호화폐 업계는 큰 승리를 거두게 되었습니다. 많은 타격을 입었던 암호화폐 프라이버시 회로가 다시 탄력을 받을 것으로 보입니다. 또한 기존 법 체계 하에서는 탈중앙화 스마트 컨트랙트를 재산으로 인정하지 않고 기존 법률에 따라 제재할 수 없다는 것을 의미하며, 향후 개발에 대한 확실한 법적 근거를 마련했습니다.

토네이도 캐시 사건의 이면에는 토네이도 캐시로 대표되는 암호화폐 업계의 생존을 위한 투쟁뿐만 아니라 미국에서 암호화폐의 힘을 대표하는 코인베이스의 전폭적인 지원이 있었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 원고 중 두 명이 코인베이스 출신일 뿐만 아니라 코인베이스의 지원도 있습니다. 원고 중 두 명은 코인베이스의 배경을 가지고 있을 뿐만 아니라 법률 지원도 제공했으며, 코인베이스의 최고 법률 책임자인 폴 그루알은 이번 소송이 암호화폐와 자유 수호에 관심이 있는 모든 사람들에게 역사적인 승리라고 말했습니다. 이제 이러한 스마트 컨트랙트가 제재 목록에서 삭제되었으므로 미국 사용자들은 다시 한 번 개인 정보를 보호하는 프로토콜을 사용할 수 있게 될 것입니다. 정부의 과잉 규제는 더 이상 통하지 않을 것입니다.

그리고 리플의 최고 법률 책임자인 스튜어트 알데로티는 첫 번째 패스 엑스에서 "이번 주 연방법원의 미국 증권거래위원회 딜러 규칙에 대한 파업과 재무부의 토네이도 캐시 스마트 계약에 대한 제재가 불법이라는 판결은 다음과 같이 말했습니다. 공통된 주제는 규제 당국은 법을 만드는 것이 아니라 집행할 뿐이라는 것입니다. 규제 당국이 더 많은 권한을 원한다면 의회만이 이를 부여할 수 있습니다."

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토네이도 캐시는 자산이 아닙니다: 개인 정보 추적 또는 자금 세탁 도구?

OFAC의 토네이도 캐시에 대한 제재는 2022년, 토네이도 캐시와 관련된 38개의 이더리움 스마트 콘트랙트와 토네이도 캐시 앱과 관련된 38개의 이더리움 스마트 콘트랙트의 주소를 미국에 추가한 때로 거슬러 올라갑니다. 특별 개발 국가(SDN) 목록에 추가하여 제한 대상에 올렸으며, 이는 미국 정부가 스마트 컨트랙트 애플리케이션을 제재한 첫 번째 사례입니다.

미국의 제재 이후 독일, 프랑스, 한국 등 여러 국가가 토네이도를 조사, 경고, 제재하는 등 다양한 조치를 취했습니다. 이더 노드 제공자, 지갑, 코드베이스는 빠르게 토네이도 캐시에 대한 사용자 액세스를 금지했습니다. 한때 세계 최대의 암호화폐 믹서였던 토네이도는 순식간에 무너졌습니다. 토네이도 캐시는 여전히 사용 가능하지만, 웹 프론트엔드 금지와 제3자 상호 작용 중단으로 인해 토네이도 캐시 사용자 수는 급감했습니다.

미국 정부의 표적이 된 토네이도 캐시의 이유는 무엇인가요? 그리고 범죄자들이 선호하는 앱이 된 이유는 무엇인가요?

Tornado.Cash는 완전히 탈중앙화된 비관리형 프로토콜로, 소스 주소와 대상 주소 간의 온체인 링크를 끊어 거래 프라이버시를 강화합니다. 프라이버시를 보호하기 위해 Tornado.Cash는 한 주소에서 이더리움 및 기타 토큰의 입금을 수락하고 다른 주소로 출금할 수 있는 스마트 컨트랙트를 사용하여 송금 주소를 숨기는 방식으로 이더리움 및 기타 토큰을 임의의 주소로 송금할 수 있습니다. 이러한 스마트 콘트랙트는 예치된 모든 자산을 혼합하는 풀 역할을 하며, 풀에 돈을 넣으면(즉, 입금하면) 입금 작업을 수행했음을 증명하는 개인 자격증명(무작위 키)이 생성됩니다. 그리고 이 개인 자격 증명은 출금할 때 개인 키 역할을 하며, 컨트랙트는 이더 또는 기타 토큰을 지정된 수신 주소로 전송하여 동일한 사용자가 다른 출금에 사용할 수 있습니다.

코인 믹서를 통해 수집된 자금의 출처를 효과적으로 추적할 수 있는 방법이 없어 개인 정보 보호에 있어 획기적인 돌파구가 될 뿐만 아니라 검은 돈과 강도 주소가 세탁될 수 있어 해커의 눈에 자금 세탁 도구가 될 수 있습니다.

2019년 8월 출시 이후 미국에서 제재를 받기 전까지 토네이도 캐시는 전체 암호화폐 생태계에서 가장 인기 있는 코인 믹서였으며, 누적 TVL은 76억 달러에 달했습니다. 한편 자금의 90% 이상이 이더 위에 보관되며, 이더의 스마트 컨트랙트를 통해 운영되며 이더의 가장 큰 프라이버시 애플리케이션입니다.

암호화폐를 주시하고 있는 OFAC는 미국 재무부 산하 기관으로, 이전에도 암호화폐와 관련된 개인 및 단체와 관련 주소를 제재한 바 있으며, 이번에 토네이도 캐시와 관련된 제재는 자금 세탁 및 범죄 거래로 인한 것입니다.

대규모 프라이버시 코인인 Tornado의 코인 믹서는 사용자 프라이버시를 보호하는 데 효과적일 뿐만 아니라 범죄 행위의 온상이 될 수 있습니다. OFAC의 데이터에 따르면, 토네이도 캐시는 출시 이후 70억 달러 이상의 가상 화폐를 세탁하는 데 사용되었으며, 그 중 약 35%는 범죄 조직에서 발생했습니다.

토네이도 캐시는 북한 해킹 조직인 라자루스 그룹이 코인 믹서를 통해 약 10억 달러의 훔친 가상 화폐를 세탁한 직접적인 결과로 OFAC의 제재를 받았으며, OFAC는 이 중 토네이도 캐시가 다음과 같이 주장하고 있습니다. 라자루스 그룹의 주요 자금 세탁 도구라고 주장합니다.

OFAC는 토네이도 캐시가 미국 외부에서 사이버 활동을 위한 재정적, 물질적, 기술적 지원을 촉진, 후원 또는 제공하거나 미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제의 건강 또는 재정 안정에 중대한 위협이 될 수 있는 상품이나 서비스를 제공하기 때문에 제재했다고 밝혔습니다. 자금 또는 경제적 자원, 영업 비밀, 개인 식별자 또는 금융 정보의 심각한 오용, 특정 불법 행위자가 상업적 또는 경쟁적 이점 또는 사적 재정적 이득을 취득하는 경우.

토네이도 캐시의 제재로 인해 믹서 생태계는 전례 없는 타격을 입었고, 여러 생태계에서 법적 보안을 이유로 믹서 생태계에 물음표를 던지고 있습니다. 객관적인 관점에서 보면 자금 세탁이 효과적으로 방지된 것은 사실이지만, 암호화폐 생태계의 경우 프라이버시 트랙과 탈중앙화 애플리케이션의 미래에 대한 물음표가 있습니다. 스테이블코인 생태계인 디파이 생태계에서도 스테이블코인 서약을 통해 스테이블코인이 동결되면 자본 부채의 결정 문제가 발생하기 때문에 긍정적인 소식은 아닙니다.

코인베이스가 적극적으로 밀어붙이고 있는 부분이고, 최종 결과가 암호화폐 업계에 좋은 영향을 미칠 수 있다는 점에서 반가운 소식입니다.

법원의 판결 소식이 전해지자 토네이도 캐시 프로토콜 토큰인 TORN은 한 시간 만에 최저 3.70달러에서 최고 35.74달러로 급등했습니다. 이 글을 쓰는 현재 TORN은 약 14달러에서 안정적으로 거래되고 있습니다.

가격 급등은 거대한 고래의 자금 흐름과 시장의 바람이 토네이도 캐시와 그 프로토콜 토큰인 TORN의 미래에 유리하게 불고 있음을 보여줍니다.

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스마트 컨트랙트의 승리: 법적 경계선이 있다

그러나 이번 판결은 암호화폐 업계에 매우 의미 있고 중요한 사건입니다. 토네이도 캐시의 프라이버시 도구의 적법성뿐만 아니라 블록체인 산업 전반과 탈중앙화 기술의 발전을 위한 명확한 법적 경계를 그렸다는 점에서 더욱 중요한 의미가 있습니다. 불변 스마트 컨트랙트의 특수성 또한 주목을 받았으며, 향후 유사한 기술의 합법적인 사용에 대한 사법적 지원도 크게 늘어날 것으로 보입니다. 미국 법률 체계는 탈중앙화 프로토콜을 새로운 유형의 인프라로 인정하고 있습니다.

a16z의 전 임원인 케이티 하운이 운영하는 벤처 캐피털인 하운 벤처스도 이전에 오픈소스 및 자체 실행 소프트웨어에 대한 OFAC의 차단은 법적인 차원에서 매우 위법하며, 이러한 소프트웨어는 외국인의 " 재산"이 아니며 다른 누구의 소유도 아니며 OFAC의 의도가 아무리 숭고하더라도 오픈 소스 소프트웨어 아키텍처를 단속할 수 있는 광범위한 권한은 부여되지 않았습니다. OFAC는 도구 자체가 아니라 오픈 소스 소프트웨어를 악용하는 악의적 행위자에게 제재를 집중했어야 했습니다.

토네이도 캐시는 제재를 받은 이후 거래량이 급감하고 있지만, 여전히 암호화폐 업계에서 가장 인기 있는 프라이버시 플랫폼 중 하나이며, 올해 들어 상반기에만 19억 달러의 예치금을 받는 등 예치금이 크게 회복되고 있는 것으로 나타났습니다. 올해 상반기에만 19억 달러의 입금을 받았으며, 이는 2023년 한 해 동안 이루어진 총 입금 건수보다 약 50퍼센트 증가한 수치입니다.

하지만 토네이도 캐시와 같은 프라이버시 프로젝트의 도전은 아직 끝나지 않았습니다. 제3자 인터페이스의 제한으로 인해 플랫폼의 일반적인 상호작용 데이터가 급격히 감소한 지금, 자금 세탁 혐의는 여전히 살아 있습니다. 이번 판결은 스마트 컨트랙트의 승리로 볼 수 있으며, 이제부터 즐거운 통제의 대상이 아닌 스마트 컨트랙트는 자산 통제의 관점에서 볼 수 없지만 큰 진전을 이룬 프라이버시 트랙의 승리는 아니지만 앞으로 규제 당국의 많은 도전이 기다리고 있습니다.

규제 당국 입장에서는 스마트 컨트랙트의 길을 제재하는 것 외에도 기술 혁신과 개인정보 보호의 경계에서 불법적인 사용을 어떻게 억제할 것인지가 어려운 문제입니다.

결국 이번 판결의 직접적인 수혜자는 이더리움 생태계와 탈중앙 금융 생태계라고 10X Research는 판결 발표 후 투자자들에게 보낸 보고서에서 이번 판결이 자금 세탁을 지지하지는 않지만, 프로그래머가 수수료를 부과하지 않고 스마트 계약 프로토콜을 개발 및 게시할 수 있는 선례를 세웠다고 평가했습니다. 제재에 대한 두려움 없이 스마트 컨트랙트 프로토콜을 개발하고 배포할 수 있게 되었습니다. 이더는 여전히 탈중앙 금융의 본거지이기 때문에 이번 결정은 더 넓은 탈중앙 금융 생태계와 다른 프로토콜, 특히 이더 네트워크에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.