미국 법무부, 향후 3년간 코인 보안을 감독할 FRA를 임명하다

글: 시아란 라이언스, 코인텔레그래프; 편집: 통 덩, 골든 파이낸스

미국 법무부가 암호화폐 거래소 코인앤이 향후 3년간 규제 요건을 준수할 수 있도록 국제 컨설팅 회사 포렌식 리스크 얼라이언스(FRA)를 선임했다고 이 문제에 정통한 관계자가 밝혔다.

향후 3년간 거래소의 규정 준수를 감독할 제3자 업체를 지정하는 것은 코인앤이 자금 세탁 및 기타 연방 혐의를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과한 2023년 11월 양형 합의의 핵심 요건이었다.

블룸버그는 5월 10일 FRA는 법무부에 회사 활동에 대한 최신 정보를 제공하기 위해 내부 기록, 사무실 공간, 직원에 접근할 수 있는 권한을 갖게 될 것이라고 보도했습니다.

설리반과 크롬웰이 당초 가장 적합한 자격을 갖춘 것으로 알려졌지만, 이 회사가 파산하기 전 경쟁 암호화폐 거래소 FTX에서 일한 경력이 있어 법무부가 방향을 돌려 FRA를 지정한 것으로 알려졌습니다.

2월 17일, FTX 채권단은 다음과 같이 주장한 것으로 알려졌습니다. 설리반과 크롬웰이 'FTX 그룹의 수십억 달러 규모의 사기'에 적극적으로 개입했다고 주장했습니다.

집단 소송의 일환으로 채권자들은 법원 문서에서 "S& C는 FTX US와 FTX 트레이딩의 부주의하고 부정확하며 사기적인 행위와 집단 회원들의 자금 유용을 알고 있었다"고 말했습니다.

그러나 설리번 앤 크롬웰은 재무부의 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)를 대신하여 코인시큐리티에 대한 별도의 5년 모니터링 역할을 맡게 될 것으로 알려졌습니다.

이번 인사는 코인시큐리티의 전 CEO인 자오 창펑이 실형을 선고받은 지 불과 몇 주 만에 이루어진 것으로 알려졌습니다.

자오창펑은 지난 4월 30일 암호화폐 거래소에서 효과적인 자금세탁 방지 제도를 준수하지 않은 혐의로 징역 4개월의 실형을 선고받았습니다.

검찰은 당초 3년의 징역형을 구형했지만, 존스 판사는 자오창펑이 코인의 구체적인 불법 행위를 직접적으로 알고 있었다는 증거가 없다며 형량을 줄이기로 결정했습니다.