세계 최대 규모의 BTC 자금 세탁 사건: '부의 여신'과 430억 달러의 피해자들이 사라진 사건

기자: 리 샤오지에, 출처: 트라이어드 위클리

올해 10월 21일, 세계 최대 비트코인 자금 세탁 사건의 중심 인물인 야디 장(본명 치민 치엔)이 런던 사우스워크 크라운 코트에서 화상 법정에 출두했다("Yadi Zhang", 발음은 "야디 장", 본명은 치-민 치엔). . 재판에서 그녀는 그 자리에서 암호화폐 불법 소지 및 양도 혐의를 모두 부인했습니다. 그녀에 대한 정식 형사 재판은 2025년 9월 29일까지 예정되어 있습니다.

하루 뒤인 10월 22일, 검찰청(CPS)은 "검찰총장(DPP)이 야디로부터 민사 회복 절차를 개시했다"는 내용의 '블루 스카이 그레이 사기 사건 피해자에 대한 통지'를 발표했습니다. Zhang(지민 첸이라고도 함)과 영국에 있는 지안 원(웬 지안)으로부터 압수한 재산과 기타 자산을 회수하기 위한 민사 회수 절차를 개시했다"고 밝혔습니다.

이 소송을 대리하는 변호사 중 한 명인 두안 앤 두안 로펌의 딩 지에 변호사는 영국에서 지민 첸에 대한 재판에 참여했습니다. 그는 저널에 국내 블루스카이그레이 투자 피해자들이 변호사를 고용하고 영국 고등법원에 정식 서면 신청을 할 수 있다는 통지를 받았다고 말했습니다. "영국 법률 프로그램에 따라 사건을 해결한 후 영국과 중국 당국 간의 협력이 시작될 것입니다."

본 기자는 올해 9월 전후로 베이징, 허베이성, 쑤저우에서 블루 스카이 그레이 사건의 투자자들을 만났는데, 대부분 50세에서 75세 사이였으며 투자 금액은 수십만에서 수천만 달러에 달했습니다. 첸즈민이 실종되기 전까지 그들은 '행운의 여신'이라 불렸던 그녀에 대해 아는 것이 거의 없다는 사실을 깨달았습니다. 그녀는 몇 살인가요? 어디서 왔나요? 가족이 있나요? 심지어 그녀의 진짜 이름은 무엇이었나요? 아무것도. 세계 최대 규모의 비트코인 자금세탁 사건에 다시 등장하기 전까지는 말입니다.

영국 최대 비트코인 자금세탁 사건

올해 3월 말, 옌타이 과일 농부 탕이는 국내 소셜 소프트웨어 브러시에서 몇 개의 동영상에 큰 굵은 글씨로 "영국이 61,000개의 비트코인을 압수했습니다!"라고 적힌 언어와 유사한 동영상을 올렸습니다. 중국에서 금융 폰지 사기가 연루되었고, 그 배후에 있는 두목은 중국에서 430억 달러를 빼돌려 영국으로 도주했습니다."라고 적혀 있습니다. "영국계 중국인 테이크아웃 노동자가 영국인 첸즈민의 돈세탁을 도와 막대한 액수를 회수할 수 있을까요?" ......

"첸즈민", 탕이는 몇 년 동안 보지 못했던 이름, 그는 잠시 약간의 무아지경에 빠졌지만 이것이 자신과 관련된 사건이라는 사실에 빠르게 반응했고, 블루 스카이 그레이의 10만 명이 넘는 투자자들이 -. -이 동영상의 정보가 사실이라면.

란톈 게리의 정식 명칭은 '톈진 란톈 게리 전자기술 유한회사'로 2014년 3월에 설립되었습니다. 이 회사는 비트코인 및 스마트 은퇴와 관련된 콘텐츠로 전국에 10개의 금융 상품을 출시했습니다. 각 금융 상품의 가격은 3만 위안에서 6만 위안, 계약 기간은 12개월에서 30개월, 각 계약 기간의 약정, 주말과 공휴일 외에도 투자자의 계좌는 하루에 약 160위안의 배당금을 받을 수 있으며 손실은 없습니다. 이 계산은 투자자가 원금의 약 3 배를 얻을 수있는 후 계약이 만료되고이자는 은행, 상업 보험 및 기타 재무 관리보다 훨씬 높습니다.2017 년 7 월 천진 경찰이 공공 예금 범죄의 불법 흡수 혐의 때문에 블루 스카이 게리가 압수했습니다. 6개월 후 톈진 공안국 허둥 지부는 회람을 통해 3년여 동안 란톈 제리는 31개 성, 직할시, 자치구를 포함해 약 13만 명의 투자자를 유치했으며 관련 금액은 430억 위안을 넘어섰다고 발표했습니다.

이 브리핑을 본 탕이는 13만 명의 투자자 중 한 명입니다. 2021년, 톈진 허둥구 인민법원은 푸른 하늘 게리 렌 장타오의 법적 인물에게 징역 10년을 선고하고 나머지 20여 명의 회사 관계자를 체포하는 판결도 보았습니다. 그러나 회사의 실제 지배인은 다른 사건에서 '화화'라는 별명을 가진 여성이지만 이번 판결에서 처음으로 화화의 원래 이름이 '첸즈민'이라는 사실을 확인했습니다.

몇 년 후 첸즈민의 이름을 본 탕이의 감정은 매우 복잡합니다. 2015년 그는 거의 60만 위안을 투자했고, 40만 위안 이상의 손실을 입은 배당금 외에도 올해 그는 빚을 갚기 위해 과일 농사를 짓고 있으며 어떤 프로젝트에도 투자하지 않았고 더 이상 외부인은 물론 네트워크의 정보를 쉽게 믿지 않습니다.

그러나 4월부터 영국은 물론 전 세계에서 가장 큰 비트코인 자금세탁 사건이라는 보도가 점점 더 많아졌습니다. 이 기사의 대부분은 영국 언론 파이낸셜 타임즈(Financial Times)의 연속 보도와 영국 법원의 법원 문서에서 나온 것으로, 2017년 9월 야디 장이라는 가명을 쓴 첸 지민이 세인트 키츠 네비스 연방 여권을 가지고 영국에 입국했고, 영국에 거주하는 중국계 미국인 여성 웬 지안이 통역과 조수가 되어 이후 몇 년간 장의 비트코인 자금 세탁을 도왔다는 내용이었습니다. 탕이의 흥분을 더하기 위해 한 기사에서는 쓰러진 장야디가 중국 톈진 란톈거루이의 사실상 지배자로 6만 1,000비트코인(4월 기준 약 400억 원으로 환산)을 보유하고 있다고 직접적으로 지목하기도 했습니다.

왼쪽: 다른 신분을 빌린 첸즈민 '장야디'(张雅迪)의 영국 입국 여권, 장야디의 여권에 있는 사진입니다. 오른쪽: 영국에서 첸즈민의 조수이자 가정부, 통역을 맡은 웬지엔(温俭)

세계 최대 비트코인 자금 세탁 사건은 탕이뿐만 아니라 10만 명이 넘는 국내 투자자 그룹인 블루 스카이 그리드에서 더 큰 파장을 일으키고 있습니다. 올해 9월경 저는 베이징, 허베이, 쑤저우에서 50~75세의 연령대로 수십만 위안에서 수천만 위안까지 투자한 블루 스카이 그리드 투자자 몇 명을 만났습니다. 이들은 도매상, 퇴직 교사, 은행 직원, 검찰 및 법 집행 시스템 퇴직자이며 전반적인 교육 수준이 낮지 않고 사고가 더 활발합니다. 중년에 접어 들면서 이자를 받기 위해 은행에 넣지 않으려는 일부 예금은 동료, 친구, 가족, 지도자 및 기타 사람들이 푸른 하늘 GREE에 투자 할 것을 권장하는 주변에있었습니다. 인터뷰, 자신의 혈액 돈 투자 만남을 이야기하는 것 외에도 대부분의 사람들은 나에게 같은 질문을했습니다 : 꽃 (돈 지민), 장 야디는 결국 사람이 아니야?

사람들 중 일부는 영국 그물 장 야디에서 푸른 하늘 게리의 "꽃" "꽃 누이" "꽃 총"이라고 믿습니다. 주로 그녀가 푸른 하늘 제리의 핵심 사업 중 하나 인 많은 비트 코인을 보유하고 있고 푸른 하늘 제리가 압수 된 지 불과 두 달 만에 영국에 갔기 때문입니다. 또한 영국에서 장야디를 도왔던 원젠은 재판에서 다리에 장애가 있는 장야디가 침대에 누워 외출을 거의 하지 않고 컴퓨터 게임과 비트코인 거래로 시간을 보내며 밤마다 악몽에 시달린다고 증언했습니다. 블루 스카이 그리드아이언의 플로라는 2016년 여름에 교통사고를 당해 무릎을 다쳤고, 그 이후로 휠체어에 의존해 이동하는 등 기본적으로 비슷한 특징을 가지고 있습니다.

야디 장이 화화가 아니라고 단호하게 주장하는 사람들도 있습니다. 이들에 따르면 화는 매우 똑똑하고 수학적 천재이며 칭화대에서 복수 학위를 받은 박사이고 조국과 고객, 노인을 사랑하며 24시간 내내 전국적인 기업을 운영하며 여러 도시에 수백 개의 오프라인 고객 서비스 센터를 열었습니다. 스스로를 '그레이어'라고 부르는 이들은 2017년에 "블루스카이그레이가 불법적으로 압수당했다"고 믿습니다. "회사 사업을 하는 동안 투자자에게 배당금을 한 푼도 지급하지 않았는데 어떻게 그런 회사와 화가 거짓말쟁이가 될 수 있을까요? 왜 영국으로 도피한 걸까요?"

비트코인과 '반대파 보스'

양페이(64세)는 2015년 10월, 화화를 처음 만났던 장면을 지금도 생생하게 기억하고 있습니다. 당시 그는 친구로부터 "국민을 위해 돈을 벌 수 있는 좋은 회사"라며 블루스카이그레이에 투자하라는 소개를 받았습니다. 양페이는 제도권 안에 있었고 투자를 접해본 적이 없었기 때문에 매우 조심스러웠고 먼저 회사의 실제 관리자를 만나자고 제안했습니다. 그는 친구의 안내로 톈진 기차역 근처 푸젠 맨션 27층으로 가서 사무실에서 화화를 만났습니다.

Stills from Grass on Earth

"솔직히 플로라를 처음 봤을 때 믿기지 않았어요. 키가 5미터 정도에 통통하고, 커리어를 쌓는 유능한 사람 같지 않게 매우 시끄러웠죠. '저런 사람이 아직도 사람들을 상대로 돈을 벌 수 있을까'라는 생각이 들었어요. 그 당시에는 잊고 싶었지만 그녀가 입을 열자마자 마음이 끌렸어요." 양페이가 말했습니다. 화화는 부드럽고 자신감 있는 목소리로 말을 더듬는 법이 없었어요. 그녀는 양페이에게 블루 스카이 그레이의 비트코인 사업을 소개하며 비트코인은 디지털 통화에서 금과 동등한 가치를 지니고 있으며 인플레이션에 직면하지 않고 계속 상승할 것이며, 미래에는 "동전이 별장"이 될 것이라고 말했습니다. 또한 플라워는 당시 국제 기술 개발 동향을 언급하며 블루 스카이 그레이의 기술 제품 연구 개발 계획에 대해 이야기하며 향후 4차 산업혁명의 선두주자가 될 것이라고 말했습니다. 그녀는 몇 년 안에 중국과 미국 사이에 무역 전쟁, 기술 전쟁, 금융 전쟁이 불가피할 것이며, 투자자들이 자신을 따라 코인을 채굴하고 기술 제품에 투자한다면 향후 미국의 전방위적인 침략으로부터 스스로를 방어할 수 있을 것이라고 예측했습니다. "그녀는 거의 2시간 동안 장황하게 이야기했지만 투자를 권유하는 말은 한 마디도 없었고, 저는 짜증스럽지 않았으며 놀랍게도 모든 것을 들을 수 있었습니다." 양페이는 화화와 대화를 나눈 후 그날 20만 위안 이상을 투자했다고 말했습니다.

이러한 대조적인 모습이 많은 투자자들이 화화에 대해 갖는 첫인상입니다. 투자자 예후드는 수십 년 동안 주택 건축 자재 사업을 해왔으며, 2014년 하반기에 블루스카이그레이에 투자했습니다. 그는 비트코인에 대해 들어본 적이 없었지만 플로라를 만나 화이트보드에 마커를 들고 동그라미와 화살표를 몇 개 그려가며 비트코인과 블록체인에 대해 이야기하는 것을 보고 "플로라를 따라 비트코인에 투자할 수 있는 좋은 기회"라고 느꼈다고 합니다. 그런 다음 그가 구매한 모든 프로젝트는 비트코인 투자를 전문으로 하는 천만 위안 이상을 투자했고, 나중에 가게를 닫았으며, 심지어 허베이성 당산, "인기" 비트코인, 블루 스카이 게리 역학에서 다른 투자자들을 책임지고 "질문에 답하고 문제를 해결"하는 작은 리더가 되었습니다. 제가 이것을 처음 본 것은 버클리 캘리포니아 대학교에 재학 중이었을 때였습니다.

아마도 꽃의 언어 능력이 확신 할 수있는이 투자자들은 그녀의 교육, 배경에 대해 그녀에게 주도적으로 물어 보는 경우는 거의 없습니다. 투자자들 사이에서는 화화가 칭화대학교에서 수학과 암호학을 공부하고 미국에서 시간을 보냈다는 소문만 돌고 있습니다. 왜 돌아온 걸까요? "미국에서 디지털 화폐가 앞으로 세계에서 가장 유망한 분야라는 것을 알게 되어 이 사업을 하기 위해 중국으로 돌아왔습니다. 회사를 더 크고 강하게 만들고 국민을 공동의 부로 이끈 다음에는 회사를 국가에 넘길 것입니다." 투자자들의 마음속에 그녀는 하루에 서너 시간만 자고 나머지 시간은 독서와 공부로 보내는 진정한 '가족과 국가'의 사람입니다. 여러 인터뷰 대상자들은 투자자들에게 한국이 아직 금융과 기술의 중심지가 되지 못한 것에 대해 이야기할 때, 그녀가 뿜어내는 아쉬움과 기대감이 듣는 이들에게 매우 현실적으로 느껴진다고 말했습니다.

"꽃" 전설의 신비로운 경험과 가족 및 국가에 대한 감정은 제쳐두고, 2014년경에 돈을 벌었다는 관점에서만 본다면 비트코인은 정말 좋은 사업입니다. 이 1 세대 디지털 가상 화폐는 2009 년 초에 탄생했으며, 탈 중앙화로 인해 공식 기관과 국가에 의존하지 않고 인플레이션 특성을 피할 수 있으며 점차 관심과 인정을 받았습니다. 2013 년 연초 약 13 달러였던 비트 코인 가격은 4월에 거의 250 달러로 급등 한 후 여러 차례의 상승과 하락을 거쳐 연말에 1,200 달러를 돌파했습니다. 치솟는 비트코인은 중국 구매자들의 관심을 끌었고 점점 더 많은 중국 플레이어들이 비트코인 시장에 진입했습니다. 일부에서는 "중국 아마존이 비트코인 업계에 뛰어들기 시작했다"며 이 해를 중국에서 "비트코인의 원년"이라고 부르기도 했습니다. 또한 중국에 최초의 비트코인 채굴장이 건설된 해로, 여러 대의 채굴기가 메인프레임에 연결되어 더 많은 전력과 높은 확률로 비트코인을 채굴할 수 있는 채굴장이 건설되었습니다.

블루 스카이 그리드 설립 후 첫해에는 투자자를 유치하기 위해 '채굴기를 사서 채굴하는' 모델에 의존했습니다. 양페이는 회사 최초의 금융 상품인 '블루 스카이 원' '블루 스카이 투' '호의적 보유 코인' 계약 몇 가지를 보여주었습니다. 비슷한 모드는 블루 스카이 게리 판매 채굴기, 20,000 위안, 투자자가 채굴기를 구입하고, 자신의 채굴기 채굴을 제거하거나 1~2년 호스팅하는 회사에 임대하는 채굴기를 선택할 수 있습니다. 호스팅 기간 동안 투자자의 계정은 매일 약 160달러의 수익을 받을 수 있습니다. 더 많은 채굴기를 구매할수록 더 많은 일일 배당금을 받을 수 있으며, 계약이 만료되면 호스팅 관계는 종료됩니다. 양페이는 거의 아무도 채굴기를 빼앗지 않을 것이며, 우리는 기꺼이 회사에 호스팅하고 회사 채굴을 공동으로 돕고 "회사의 발전과 함께"라고 말했습니다. 투자자는 매일 휴대폰 문자 메시지를 받을 수 있으며, "딩" 벨이 울리면 배당금이라는 것을 알고 있습니다.

채굴기 생산기지인 심천의 직원들. 이 회사는 중국 광업 회사 협회 (CAMC), 중국 광업 회사 협회 (CAMC), 중국 광업 회사 협회 (CAMC), 중국 광업 회사 협회 (CAMC), 중국 광업 회사 협회 (CAMC)의 회원이기도합니다. 한 투자자가 광산에 다녀왔습니다. 한 투자자가 광산을 방문했는데, 그는 광산의 대부분이 교외에 있는 거대한 창고, 수천 대의 채굴기로 가득 찬 선반에 있다고 말했습니다. 블루 스카이 그레이에 따르면, 회사는 투자자들이 방문하기 며칠 전에 정전을 차단하고, 방문 당일에는 투자자들이 마스크를 착용하고 들어가서 "방사능 피해를 예방"할 수 있도록 허용할 것이라고 합니다.

이 말은 매우 따뜻하게 들리지만, 채굴장을 운영한 비트코인 실무자들의 의견은 "그럴 필요가 없다"는 것입니다. "채굴기에서 나오는 방사선은 집에 있는 데스크톱 컴퓨터와 거의 같기 때문에 기본적으로 사람에게 어떤 영향도 미치지 않으며, 방문했을 때 채굴기를 켜지 않으면 어떤 진행 상황을 볼 수 있겠습니까?" 중국에서 여전히 비트코인 채굴장을 운영하고 있는 위즈모는 특별한 점검이 없는 한 채굴장을 쉽게 폐쇄하지 않는다고 말했습니다. 그리고 블루 스카이 그레이 광산의 위치 때문에 그는 그 진위 여부에 대해 다소 회의적이었습니다. "광산에서 가장 큰 소비와 비용이 드는 것은 전기이기 때문에 보통 전기가 싼 산간 외딴 지역에 문을 열죠. 도시 외곽에 문을 열더라도 비용이 너무 커서 인근 주거 지역의 전기를 소비할 수도 있습니다."

그러나 양페이와 일부 투자자들은 블루 스카이 그리드 비트코인 투자에 대한 합당한 정당성을 믿고 있습니다. 양페이는 꽃을 처음 만나기 전에 국가 정책 문서에 대해 문의하고 2015 년에 국가가 대량 창업, 혁신을 장려하고 인터넷 및 오픈 소스 기술 사용을 장려하고 혁신과 기업가 정신을위한 플랫폼을 구축하는 동시에 기관이 과학 기술 기반 중소기업에 투자하도록 안내한다는 사실을 알고 조심 스럽습니다. 또 다른 이유는 이후 몇 년 동안 비트 코인이 급격한 상승과 하락을 경험했지만 전반적인 가치가 증가하고 있으며 비트 코인의 최고 가치는 69,000 달러의 가치가 있으며 꽃은 "하나의 동전, 하나의 빌라"가 크게 다르지 않을 것이라고 예측했습니다. "그녀가 너무 정확해서 회사가 지금까지 운영하기 위해 준수한다면 국가에 얼마나 많은 가치를 창출 할 수 있습니까?"

신사업과 '국민 정서'

허베이성에 있는 한 투자자의 집에서 투자자 자매가 제 목에 공기청정기가 달린 목걸이를 걸어주었는데, 그 즉시 시원한 금속 느낌을 주었습니다. 저는 매우 열광했고, 출장을 가거나 버스를 타면 건강에 좋으니 '블루'를 가져가야 한다고 말했죠. "리틀 블루"는 이 공기 정화 목걸이의 이름이며, 가슴 앞의 파란색 펜던트는 성냥갑 정사각형 크기로 충전식입니다. 푸른 하늘 GREE 회사 문자 로고 중앙의 정사각형, 스위치를 열면 글자가 켜지고 세 개의 작은 둥근 공기 배출구 구멍의 측면에는 말할 수없는 냄새가 있습니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7312494_image3.png">

전설적인 공기 정화 목걸이 (

몇 분 전, 투자자 허더예가 샤오란의 '마법 같은 기능'을 보여줬습니다. 그는 키가 큰 투명한 유리잔을 찾아 담배에 불을 붙이고 한 모금 들이마시고 유리잔에 담배를 피운 다음 손바닥으로 재빨리 입을 가린 다음 작은 파란색 펜던트를 그 안에 던졌습니다. 그는 약간 흥분한 표정으로 저에게 큰 소리로 "잘 봐요"라고 말했습니다. 나는 감히 한눈을 팔지 않고 손바닥 아래의 유리잔을 열심히 쳐다보았고, 약 5~6초 후 유리잔 안의 연기가 사라졌습니다. "봐요, 봐요! 좋은 물건이네요, 오늘 오셨으니 기념품으로 드릴게요." 예 후드는 나에게 "작은 파란색"을 건네며 2022 년 말 새로운 왕관 전염병 예방 및 통제, 감염의 절정, 투자자 목이 두 개의 "작은 파란색"을 착용하고 있으며, 온 가족이 열이없는 유일한 사람이라고 말했습니다.

투자자들은 꽃이 푸른 하늘 회색이 국가가 미래에 금융, 과학 및 기술의 중심이되는 데 도움이 될 것이라고 선언했다고 말했다. "리틀 블루" 공기청정기는 2015년 말 출시된 푸른 하늘 GREE 기술 제품으로, 약 3세제곱미터의 공기를 정화할 수 있다고 주장합니다. 같은 시기에 휴대폰 살균기 크기인 '빅 화이트'도 출시되었습니다. 예후드는 피부에 상처가 있는 경우, 발 곰팡이, 큰 흰색 청소기로 소독할 수 있으며, "요오드 볼트가 절약된다"고 말하며 많은 여성 투자자들이 저녁 식사 전에 큰 흰색 청소기로 설거지를 하는 것을 보았습니다. 몇 달 후, 푸른 하늘 제리는 스탠딩 에어컨 대형 공기 청정기와 비슷한 모양의 "빅 블루"제품을 출시했으며, 회사는 수억 달러의 수익을 달성하기 위해 버스 정류장과의 협력을 통해 베이징, 톈진 및 허베이 버스 정류장의 안개 속에 "빅 블루"를 배치 할 계획입니다.

회사의 다양한 프로젝트 홍보물 (사진 | 인터뷰이 제공)

이런 제품 홍보 계획의 실현 가능성, 제품 품질 등을 논하지 않더라도, 사회 현실에 대한 관찰력과 상상력이 강점인 하나. 2015년 무렵에는 북쪽의 대기 오염과 연무가 사회적으로 화제가 되었는데, 플라워스는 이러한 제품을 활용해 기술과 환경 보호를 홍보했습니다. 이 시기에 또 다른 화두는 인공지능이었는데, 이는 '과학기술을 통한 국가 강화'라는 화 대표의 슬로건에 부합하는 것이었고, 그녀는 빠르게 회사를 기술과 연관시킬 방법을 찾았습니다.

2016년 중반, 화는 투자자들에게 블루 스카이 그리가 해외에서 막 돌아온 선전 연구팀에 투자했다고 발표했고, 팀장과 대화를 나눈 후 이 팀에 연간 수천만 위안을 투자해 3년 동안 자동차 스마트 안전벨트, 스마트 화장실, 로봇 공학 등 다양한 지능형 제품을 개발하기로 결정했습니다. 팀의 R&D 직원 중 한 명에게 연락했는데, 그해 국내 투자 환경이 매우 뜨겁고 팀장이 막 중국으로 돌아갔으며 곧 많은 투자자들이 그와 협력하고 싶어 한다고 말했습니다. 플라워와 협력하기로 결정한 이유는 무엇인가요? 이 R&D 직원의 대답은 "감성"입니다. 그는 팀장이 투자자를 평가하는 가장 중요한 기준은 '감성'이라고 말했습니다. "상대방이 돈만 벌려고 한다면 우리가 왜 그들을 위해 돈을 벌어야 할까요? 우리는 보편적이고 사회 발전을 촉진하는 제품을 만들고 싶습니다. 담당자는 플라워와 접촉한 후 플라워가 그런 가족적인 정서를 가지고 있다고 생각했습니다."

그러나 "영국에 기반을 둔 SCA 보험"의 부가가치 혜택에 대한 과대 광고는 블루 스카이 그리드 투자자들의 마음을 사로잡았습니다. 2016년 말부터 비트코인은 매월 말 기준 전월 대비 100달러 이상 상승하는 '불마켓' 시장이 시작되었습니다. 비트코인의 상승에 따라 각각의 새로운 계약은 각성제와 같으며 수익성 있는 사업일 뿐입니다. "오프라인 사업보다 훨씬 더 수익성이 높습니다." 슈퍼마켓을 오픈한 한 투자자는 "오프라인에서는 인건비, 장식, 제품 유통기한 등을 고려해야 하지만, 암호화폐는 배당금만 기다리면 된다"고 말했습니다.

제품 출시와 동시에 푸른 하늘 제리는 투자자가 600만 위안 이상을 일회성으로 투자하면 '평생 고객'이 될 수 있고, 매년 200만 위안의 배당금과 회사 상장이라는 '큰 고객' 메커니즘의 출범도 동시에 알렸다. 회사의 주주 지위를 상장 한 후. 그 기간 동안 "GREE에 3 년을 주면 GREE는 3 년 동안 부와 번영을 줄 것입니다"라는 슬로건이 자주 등장했습니다. 한 투자자는 마지막으로 꽃을 본 것은 절강성에서 열린 프로모션 회의에서였는데, 꽃은 머리에 왕관을 쓰고 그 어느 때보다 투자자들이 많이 찾았고 분위기는 광기에 가까웠다고 말했습니다.

마스크를 쓴 첸즈민과 나머지 두 명은 7개 지역 출신입니다. 두 사람 (사진 | 인터뷰 제공)

공개된 블루스카이 그리드 관련자 판단 정보에 따르면, 사건 당국은 그리드 회사가 3년여 동안 총 400억 위안 이상을 흡수했으며, 그 중 2017년 1월부터 7월까지 200억 위안 이상의 투자를 흡수한 것으로 감사했는데, 이는 회사의 가장 열광적인 반년이었다고 합니다. 회사의 작은 리더 중 일부는 회사의 신제품 추천을 따라 카운티, 지구 호텔 회의에 자주 참석하거나 기차역에 가서 푸른 하늘 게리를 홍보하기 위해 전단지를 보내고, "아니오"에 쓰여진 문화 수준을 판단하는 작은 리더가 있지만 수천만 위안의 투자를 요청할 수 있습니다.

"이런 홍보에 대한 걱정은 하나도 없나요?" 여러 투자자에게 이런 질문을 했습니다.

"불가능 (걱정), 우리는 게리가 여전히 가장 불타는 돈인 과학 연구 기업에 투자하고 있기 때문에 조금 '빠른 부스트'를 할 때, 우리는 이것을 지원하고 이것을 기다리고 있습니다. 일단 성공하면 이 사업은 정말 성공할 것입니다." 한 투자자가 말했습니다.

플로라의 안전망

2017년 7월 27일은 인터뷰에 응한 모든 블루스카이그레이 투자자가 머릿속에서 떠올릴 수 있는 날입니다. 그날은 그들이 매일 받던 배당금을 받지 못한 날입니다.

처음에는 상당수의 투자자들이 여전히 방관하고 있었습니다. 위챗 그룹 소유주 또는 그룹 "안정성" 주변의 소규모 리더는 "국가 금융 정책에 따라 회사의 안정적인 발전을 위해 모든 사람이 안정적인 수입을 얻기 위해 회사는 금융 시스템을 변경하고 포괄적으로 업그레이드하고 있습니다."라고 말했습니다. 회사는 8월 말 이전에 배당금을 지급할 예정입니다. 그해 예후드는 자비로 차의 작은 머리 몇 개를 가지고 "우리는 서쪽으로 가서 17일 동안 다른 도시로 가서 팀장 회의를 찾고 게리의 이상에 대해 이야기하면서 사람들이 엉망이 되지 않도록, 회사의 계획을 믿으십시오"라고 말했습니다. 하지만 배당금은 도착하지 않았습니다. 투자자들은 잇따라 경찰에 신고했고, 푸른 하늘의 게리 7월이 톈진 공안국 허둥 지부에 의해 압수되었다는 사실을 알기도 전에 꽃을 포함한 회사 경영진은 도주 중입니다.

스틸 사진

양페이는 7월에 블루 스카이 그리크가 압수당했다고 말했습니다. p>양페이는 블루스카이그레이를 압수한 후 경찰이 정확한 이유를 발표하지 않았고, 공적 예금을 불법으로 흡수한 혐의로 관련 직원 수십 명만 체포했다고 말했습니다. 한 투자자는 이것이 국가가 불법 자금 모집을 엄격하게 대처하는 해와 관련이 있을 수 있다고 말했다.2017년 4월 최고인민법원, 최고인민검찰원, 중앙선전위원회 등 14개 국가 기관은 부처 간 합동 회의를 열어 불법 자금 모집, 다단계 판매 특성을 가진 가상 화폐 금융 관리를 언급하면서 불법 자금 모집을 처분했습니다. 6개월도 채 되지 않은 9월 4일, 국내 가상화폐의 발행과 거래가 전면 중단됐고 비트코인은 급락했습니다.

플라워도 이러한 금융 환경과 블루스카이그레이 비즈니스의 위험성을 잘 알고 있었을 것입니다. 2017년 3월 초, 블루스카이그레이는 베이징, 톈진, 허베이, 동북, 화북, 화남 등 7개 지역에 금융 상품 판매 사업을 관리하기 위한 조직을 설립했습니다. 각 지역에는 책임자가 있고, 지역 아래에 여러 개의 소규모 팀장이 있습니다. 소규모 책임자는 회사에 소속되어 있지 않고 조직 능력이 뛰어나며 웅변 능력이 좋은 사람이 수시로 자체 영업 회의를 개최 할 수있는 "권한"을 부여받습니다. 한 작은 리더는 판결에서 "플로라 수녀가 7개 지역에 각각 회사를 설립하도록 명령해 문제가 생기면 회사에서 분리할 수 있도록 했다"고 증언했습니다.

블루 스카이 그리드가 급성장하는 동안 플라워는 항상 비교적 안전한 구석에 숨어 있을 충성스러운 꼭두각시들을 찾아냈습니다. 푸른 하늘 날카로운 법률가 Ren Jiangtao의 판단에 따르면 그는 온라인 게임을 통해 꽃을 만났고 게임에서 꽃의 명령에 완전히 순종했기 때문에 꽃은 그를 푸른 하늘 날카로운 회사의 법적 대표로 봉사하게했습니다. 2014 년 두 사람은 구두로 3 년 동안 일하기로 합의했고, Ren Jiangtao 월급 30,000 위안, 그 후 배당금 1 백만 위안이 있습니다. 회사 웹 사이트의 서버는 알리 클라우드, 텐센트 클라우드, 아마존에서 임대 한 렌 장타오이며 금융 상품의 돈은 꽃으로 통합됩니다. 회사에 무슨 일이 생기면 렌장타오가 짊어져야 하지만 그는 꽃이 그를 '낚시'할 방법이 있다고 믿습니다.

꽃은 팀의 핵심 구성원을 위해 "낚시"를했습니다. 판결에 따르면 2016년 8월 랴오닝 진저우 링하이시 공안국에 의해 다단계 사기 혐의로 체포되어 조사를 받은 푸른 하늘 게리 우샤오룽의 총지배인 우샤오룽의 인맥을 찾기 위해 꽃은 1500만 위안을 들여 우샤오룽을 '낚시'했고, 1년 후 우샤오룽 폐쇄 후 경찰에 의해 푸른 하늘 게리가 다시 체포됐다. 이번에는 그는 망명의 주인을 기다리지 않았고 꽃 자체가 탈출하기 시작했습니다. 파이낸셜 타임즈가 입수 한 영국 법원 문서에 따르면 2017 년 7 월 첸 지민은 블루 스카이 그리의 자산을 비트 코인으로 전환하고 야디 장이라는 가명으로 세인트 키츠 네비스 연방 여권을 취득한 후 한 달 후 미얀마에서 난 인이라는 이름으로 가짜 여권을 구입하고 여러 신원을 사용하여 라오스로 이주한 후 9 월 런던에 입국했습니다. 그는 9월에 런던에 입국했습니다.

영국 법원 문서에 따르면, 야디 장은 런던에 도착한 후 통역과 가정부로 일할 웬지안을 찾았고, 그녀는 그에게 다국적 주얼리 회사를 운영하고 있다고 말했습니다. 만난 지 3주가 채 지나지 않아 두 사람은 런던 북부의 부유한 지역인 햄스테드에 있는 침실 6개짜리 저택에 월세 17,300파운드(약 163,000위안)를 내고 이사했습니다. 그 후 원지안은 장야디가 여러 나라에서 수만 파운드 상당의 보석과 기타 명품을 구입하는 것을 도왔고, 비트코인을 현지 통화로 환전하여 두바이에 있는 두 채의 부동산을 구입하는 데도 도움을 주었습니다. 이 모든 부를 누리는 동안 장야디는 웬지안과 함께 살면서 가끔씩 외출을 했지만 함께 찍은 사진을 남기지 않는 등 한결같이 비밀스러운 태도를 유지했습니다.

2014년 2월 20일, 매사추세츠주의 교통의 중심지인 보스턴 사우스 역에서 리버티 텔러 직원이 새로 설치된 비트코인 ATM 기기에서 고객의 비트코인 구매를 돕고 있습니다

영국 경찰은 2018년부터 작성된 디지털 다이어리를 압수했다고 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 이 일기에서 하나는 크로아티아와 세르비아 사이의 다뉴브 강에 있는 7평방킬로미터의 미지의 무인 소국 리버랜드를 매입해 다음과 같은 일을 하고 싶다는 상상력을 보여주었습니다. 그곳에 거대한 불교 사원과 공항, 항구 등의 인프라를 건설하고 리베를란트를 통치하여 외교적 면책을 얻으려 했습니다.

투자자들을 위한 7년의 시간

블루 스카이 그리드가 압류된 후 2017년 7월 플라워가 사라졌고, 10만 명이 넘는 투자자들이 이 '부의 여신'에 대해 거의 아무것도 몰랐다는 사실을 깨닫기까지 시간이 걸렸습니다. 지난 3년 동안 렌 장타오라는 법인의 은행 계좌로 입금된 계약금입니다. 이 회사의 주요 목표는 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것입니다. 그녀는 어디 출신인가요? 가족이 있나요? 심지어 그녀의 본명은 무엇인가요? 모두 불확실합니다. 파이낸셜 타임즈에 따르면 첸즈민은 1978년에 태어났고 남쪽의 한 도시 출신이며, 몇몇 투자자들은 그녀에게 가족이 있다고 말했습니다 - 올해 4월에야 화화에 대한 논의가 다시 시작되면서 조금 더 구체적인 답변이 나왔습니다.

치트 방지 경찰의 스틸

7년이 지난 지금, 제가 접촉한 거의 모든 투자자는 크고 작은 빚을 지고 있습니다. 수천만 달러를 투자했던 어떤 사람은 화장실 청소를 하고 있고, 어떤 사람은 은퇴를 하고 정부에서 연금을 동결해 빚을 갚느라 자녀들이 매달 일부를 갚고 있으며, 그는 임시직 노동자로 일하며 페트병과 종이상자를 줍고, 어떤 사람은 과일 한 푼도 아끼지 않고 야채 시장이 닫으면 잎을 주워야 하고, 이미 돌아가신 노인도 있다고 말합니다.

예후드는 지난 몇 년 동안 대부분의 빚을 갚았고, 더 이상 건축 자재 사업을 하지 않고 도소매를 위해 미니밴을 몰고 다닙니다. 그는 여전히 꽃이 영국 그물 장 야디가 아니라고 확신하고 있으며, 최고 인민 법원, 국무원 및 기타 국가 기관에 끊임없이 동행하여 시스템이 푸른 하늘 게리의 압류, 투자자의 손실을 반환 할시기를 설명하는 성명을 제공하기를 기다리고 있습니다. 9 월 초 식사에서 그는 약간의 와인을 마시고 붉은 얼굴을하고 비트 코인의 정확성에 대한 올해의 꽃 예측에 대해 감정적으로 이야기하며 "여신의 코인 서클", "여신의 코인 서클"이라고 말했습니다. 꽃을 위해 기꺼이 죽겠다". 회사 웹 사이트는 회사 비즈니스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 비즈니스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 비즈니스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 비즈니스에 대한 훌륭한 정보 소스이며 회사 비즈니스에 대한 훌륭한 정보 소스입니다.

영국의 비트코인 자금세탁 사건에서 한 줄기 희망을 발견한 투자자들도 있습니다. 이들은 이 초국적 금융 사건에서 자신들을 대리할 국내 로펌을 여러 곳 찾았습니다. 이들을 대리하는 변호사 중 한 명인 리 인야오는 7월 10일 영국 고등법원이 중국 채권자들의 종결 청원을 공식적으로 받아들였으며, 이는 이 사건이 공식적으로 민사 사법 절차에 들어갔다는 것을 의미한다고 말했습니다. 그녀는 사건의 규모와 관련자 수, 비트코인 가치 변동 등을 고려할 때 회사 정리 재판이 3~5년 이상 걸릴 수 있다고 예상했습니다.

최근 소식에 따르면 10월 16일 영국 파산 및 회사법원에서 열린 청문회에서 결국 11월 중순까지 청산 청원 심리를 연기하기로 결정하면서 해외 청산 반대 청원이 통과될지 여부는 아직 알려지지 않고 있습니다.

(이 기사는 2024년 42호 산리안 라이프 위클리에서 발췌한 것으로, 인터뷰 대상자의 개인정보 보호를 위해 기사에서 탕이, 양페이, 위즈모, 예후더, 선펑은 가명이며 인턴 기자 장원신과 취즈한도 이 기사에 기여했습니다)