토네이도 캐시 개발자 유죄 판결을 받은 코드는 언어가 죽었나요?

Nien Qing, ChainCatcher

어제 토네이도 캐시 개발자가 유죄 판결을 받았습니다, 31세의 러시아 시민권자인 알렉세이 페르세프가 네덜란드에서 암호화폐 믹서 플랫폼에서 22억 달러를 세탁한 혐의로 5년 4개월의 징역형을 선고받았으며, 페르세프는 이전에 8개월 동안 수감된 적이 있습니다. 그 시간은 형량에서 공제되어 4년 6개월의 징역형이 남게 되며, Pertsev의 변호사는 14일 이내에 판사의 결정에 항소할 수 있습니다.

이 사건은 디파이 규제에 분수령이 될 뿐만 아니라 암호화폐 개인정보 보호의 방향을 바꾸고 글로벌 오픈소스 커뮤니티에 '냉각 효과'를 가져올 것으로 널리 여겨지고 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어 개발자들의 유죄 판결은 기존 프레임워크의 법률에 구속되는 Web3 스마트 컨트랙트 개발자들에게는 종말의 시작을 알리는 신호탄이 될 것입니다.

알렉세이 페르체프 사건의 판사와 검사는 판결문에서 "토네이도 캐시는 그 본질과 기능상 범죄자를 위한 도구"라며 "토네이도 캐시는 단순한 스마트폰 그 이상입니다. 토네이도 캐시는 스마트 컨트랙트 그 이상이며, 회사처럼 운영된다"고 말했습니다.

지난 8월, 토네이도 캐시의 공동 창립자인 Roman Storm과 Roman Semenov는 자금 세탁 음모 혐의와 최대 징역 20년 형을 받을 수 있는 국제경제비상권법(IEEPA) 위반 음모 혐의 1건으로 기소되었으며, 이 외에도 다음과 같은 혐의가 추가되었습니다. 세메노프는 자금 세탁 음모와 국제경제비상권력법(IEEPA) 위반 음모 1건으로 기소되었으며, 두 혐의 모두 최대 징역 20년의 형을 받을 수 있고, 면허 없이 송금 사업을 운영한 혐의는 최대 징역 5년의 형을 받을 수 있습니다.

현재 로만 스톰은 미국 워싱턴주에서 체포되었으며, 로만 세메노프는 여전히 도피 중인 상태입니다. 또한 로만 스톰의 재판은 9월 23일로 예정되어 있으며, 알렉세이 페르체프의 평결은 스톰의 재판 결과에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

암호화폐 커뮤니티에서는 어제 Pertsev의 선고 이후에도 여전히 Juicebox의 "Free Alexey & amp; Roman" 기부 기금에 돈을 송금하고 있으며, 한 사람은 다음과 같이 댓글을 달았습니다. "프라이버시는 범죄가 아니다." "법은 언론이다." "자유를 수호하라." "XX는 프라이버시와 오픈소스 공공재를 지지합니다." 등 토네이도 캐시 개발자와 '암호화폐의 정신'에 대한 연대를 표명했습니다.

Tornado Cash 사건 타임라인

Tornado Cash는 2019년 8월에 세 명의 창립자 Roman Storm과 함께 출시되었습니다, 로만 세메노프와 알렉세이 페르체프, 그리고 주요 창립 팀은 zkSNARK 연구원들이며, 알렉세이 페르체프는 보안 감사 회사 페퍼섹의 핵심 멤버이기도 합니다.

다음은 토네이도 캐시 사건과 관련된 전체 사건 타임라인입니다(체인캐처가 추가 및 변경한 내용을 바탕으로 DL 뉴스에서 취합):

2019

8월 6일: 사용자가 "100% 익명으로" 이더리움 암호화폐를 전송할 수 있는 토네이도 캐시가 출시되었습니다.

9월 13일: 미국 해외자산통제국(OFAC)이 라자루스 그룹을 포함한 북한 사이버 조직에 제재를 가합니다.

2020

10월: 토네이도 캐시가 모든 관리 권한을 소각하는 신뢰 설정 행사를 완료했습니다. 토네이도 캐시 프로토콜은 어느 누구의 통제도 받지 않는 영구적인 자체 실행 코드가 되었으며, 토네이도 캐시는 1,114명이 참여한 "세계 최대 규모의 트러스티드 셋업 세레모니"라고 불렀습니다.

6월 4일: Tornado Cash 개발자들은 사용자가 원하는 경우 거래 내역을 공개할 수 있는 선택적 컴플라이언스 툴을 배포했습니다.

9월 25일: 해커들이 KuCoin 거래소에서 2억 7,500만 달러 상당의 암호화폐를 도난당했습니다. 이는 네덜란드 검찰이 토네이도 캐시와 관련된 가장 큰 해킹 사건 중 하나입니다.

2022

3월 23일: Axie 인피니티 로닌 사이드체인 브리지가 해커에게 약 6억 2,500만 달러의 손실을 입었습니다. 이는 지금까지 발생한 암호화폐 해킹 중 가장 큰 규모이며, 범죄자들은 토네이도 캐시를 통해 자금을 세탁했습니다.

5월 6일: OFAC가 북한 사이버 범죄 조직이 사용한 최초의 가상 화폐 믹서기인 Blender를 제재했습니다.

6월 24일: 라자루스 그룹이 하모니를 공격했습니다. 호라이즌 브리지를 공격하여 약 1억 달러 상당의 훔친 가상화폐를 토네이도 캐시를 통해 전송했습니다. 네덜란드 검찰에 따르면 이 사건은 자금 세탁에 토네이도 캐시를 사용한 또 다른 주요 해킹 사건입니다.

8월 8일: OFAC는 70억 달러의 자금 세탁에 사용된 토네이도 캐시에 대해 제재를 가했습니다.

8월 9일: Tornado Cash 웹사이트가 다운되고 프로젝트의 코드 저장소가 GitHub에서 제거되었으며 공동 창립자 Roman Semenov의 GitHub 계정이 정지되었습니다

8월 10일: 알렉세이 페르체프가 네덜란드에서 체포되어 기소 없이 수감되었습니다.

10월 12일: 암호화폐 정책 문제를 다루는 비영리 단체인 코인센터가 토네이도캐시 제재와 관련하여 OFAC를 고소합니다.

11월 22일: 네덜란드 검찰이 법원 심리에서 처음으로 혐의를 공개합니다. 법원 청문회에서 처음으로 혐의를 공개합니다.

2023

4월 20일: 알렉세이 페르체프가 재판을 기다리던 중 석방됩니다.

8월 23일: 미국 법무부가 토네이도 캐시 개발자인 Roman Storm을 기소하고 개발자인 Roman Semenov를 제재합니다.

8월 25일, 토네이도 캐시의 공동 설립자 Roman Storm이 보석으로 석방되었습니다.

12월 7일, 코인에서 Tornado Cash 네이티브 토큰 TORN을 폐지했습니다.

2024

3월 25~26일: 네덜란드 셸도헨보스에서 알렉세이 페르세프의 이틀간의 재판.

4월 5일: USTR이 법원에 로만 스톰을 변호하는 서면을 제출하고 그에 대한 각 혐의에 대해 언급했습니다.

5월 14일: 알렉세이 페르체프가 자금 세탁 혐의로 64개월의 징역형을 선고받았습니다.

9월 23일: 로만 스톰이 미국에서 재판을 받습니다.

재판의 논란과 초점: 스마트 컨트랙트 개발자의 신원 경계

토네이도 캐시 사건 재판은 기존 자금 세탁 방지법을 블록체인/암호 금융 플랫폼에 적용할 수 있는지에 초점이 맞춰졌습니다.

재판 과정에서 Pertsev의 변호인인 Keith Cheng은 토네이도 캐시 개발자를 포함해 다른 사람이 오픈 소스 스마트 컨트랙트 코드를 사용하는 것을 막을 수 있는 방법이 없다고 말했습니다. 특정 스마트 컨트랙트의 기여자는 기존 기업처럼 한 명의 책임자가 아닌 탈중앙화된 조직입니다.

지난 8월 미국에서 로만 스톰과 로만 세메노프가 기소된 후, 암호화폐 정책 문제에 초점을 맞추고 정책 결정에 대한 연구와 교육에 참여하며 암호화폐에 대한 합리적인 규제 접근 방식을 옹호하는 비영리 단체인 코인 센터는 대중에게 보내는 서한을 발표했습니다. (코인센터는 암호화폐 정책 문제에 초점을 맞추고, 연구 및 교육 정책 수립에 참여하며, 암호화폐에 대한 합리적인 규제 접근 방식을 옹호하는 비영리 단체입니다.) 토네이도 캐시의 최근 주장이 FinCEN 문서와 모순된다며 연대의 메시지를 발표했습니다.

논쟁의 핵심은 토네이도 캐시 개발자들이 "단순한 소프트웨어 개발 또는 통신 서비스"를 제공하고 있었으며 "대중을 대신하여 돈을 이체하는 사업"을 하고 있지 않다는 것입니다. "사법부가 '서비스 제공자'와 '자금 이체자 지위'를 혼동해서는 안 되며, 토네이도 캐시가 스마트 계약에 대한 유일한 통제권은 개인정보 보호 기능과 관련된 암호화 로직을 변경하는 것이었고, 실제로 자금을 보거나 이체할 수 있는 능력이 없었다"는 것이 그 이유입니다. 토네이도 캐시는 스마트 컨트랙트에 대한 유일한 통제권은 개인정보 보호 기능과 관련된 암호화 로직을 변경하는 것뿐이며 사용자 자금을 물리적으로 보거나 이동할 수 있는 권한이 없습니다.

올해 4월 초, 코인센터는 뉴욕 남부 지방법원에서 진행 중인 로마 스톰의 형사 사건에 대해 법정대리인 의견서를 제출하여 법원이 오픈 소스 소프트웨어 개발자가 통제할 수 없는 것으로 모호하고 편향적으로 묘사한 검찰의 토네이도 캐시에 대한 기소를 취소해 줄 것을 요청했습니다. 자신의 도구를 사용하는 다른 사람들의 행동과 토네이도 캐시 코드 공개는 미국 헌법에 의해 명시적으로 보호된다는 점을 강조했습니다. 또한 코인센터는 이 사건에 대한 검찰의 진술과 판결이 "오픈 소스 소프트웨어를 개발, 배포, 강연하는 단순한 비즈니스에 종사하는 사람들의 관심사"라고 주장하며 미국에서 소프트웨어를 자유롭게 개발하고 배포할 권리를 보호할 것을 촉구했습니다.

로만 스톰의 변호사들은 3월 말 미국 뉴욕 남부 지방법원에 제출한 문서에서 토네이도 캐시가 서비스 제공자나 제3자에게 자산을 신탁할 필요 없이 사용자가 자신의 자산을 완전히 통제하는 비위탁 스마트 계약의 역할을 한다고 언급하기도 했습니다. 프로그래밍은 언론의 자유 영역에 속하므로 미국 헌법 수정 제1조에 의해 보호됩니다.

그러나 14차 재판에서 법원은 어떤 종류의 기술 혁신도 범죄자와 제재 대상 기업이 훔친 자산의 출처를 숨기는 것을 플랫폼이 막아야 할 법적 의무보다 더 중요할 수 없다고 주장하며 이러한 주장을 거부했습니다. 마르틴 보를라지 검사는 토네이도 캐시에 대해 "스마트 컨트랙트 그 이상으로 회사처럼 운영되었다"고 최종적으로 평가했습니다.

미국 법무부는 이번 기소가 Tornado Cash의 컴퓨터 코드가 언론의 자유 또는 수정헌법 제1조에 따라 헌법적으로 보호되는지 여부와는 무관하며, 피고인들은 컴퓨터 코드를 공개했기 때문에 기소된 것이 아니라 수익성 있고 불법적인 사업을 추진하기 위해 사용한 혐의로 기소된 것이라고 거듭 강조했습니다.

법무부는 은행이 금융 거래를 처리하기 위해 컴퓨터 코드를 사용한다고 설명했습니다. 그 코드가 법에 정의된 대로 송금업자의 역할을 수행한다면, 그 코드는 단순한 언론의 자유가 아니라 송금법을 위반하지 않는 방식으로 구현되도록 해야 하는 컴퓨터 코드이며, 토네이도 캐시는 언론의 일부인 만큼 코드의 일부이고, 비즈니스의 일부인 만큼 비즈니스의 일부이며, 전체적으로 보면 인류의 창조물이며, Storm은 단순히 코드를 게시한 것이 아니라, 그는. 수년간 사업을 운영하며 운영 결정을 내렸고, 토네이도 캐시의 프로토콜은 토네이도 캐시의 비즈니스와 동일하지 않습니다. 토네이도 캐시에 일부 오픈 소스 코드가 있다고 해서 해당 코드와 관련하여 토네이도 캐시 비즈니스의 소유주로서 로만 스톰의 모든 행위가 헌법적으로 보호되는 것은 아닙니다.

청원, 시위, 기부

암호화폐 변호사 데이비드 레스퍼란스는 법적으로 알렉세이 퍼체프 소송이 다음 소송보다 디파이의 미래에 훨씬 더 중요하다고 말했습니다. SBF와 도 권의 단순 사기 사건이나 창펑 자오가 자금세탁방지 프로토콜을 마련하지 않은 사건보다 훨씬 더 중요하다고 말합니다. 토네이도 캐시 사건이 워낙 상징적인 사건이기 때문에 세 창업자는 다양한 형태의 지원을 받았습니다.

암호화폐 커뮤니티, 특히 개발자 커뮤니티는 다양한 소셜 미디어 청원 및 연대와 더불어 네덜란드 법정 밖에서 알렉세이 페르세프를 지지하는 포스터를 배포하는 등 페르세프의 체포에 항의하는 목소리를 높였습니다.

'22년 8월, 일부 익명의 암호화폐 사용자들은 토네이도 캐시가 유명 암호화폐 인사의 주소로 소량의 이더리움을 입금하는 '독싱' 공격을 통해 항의하기도 했습니다. 미국 정부의 이번 제재 조치에 대한 불만을 표시하기 위해서였습니다. 갓피쉬, 선유첸, 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱, 아티스트 비플 등 다수의 유명 유명인사들이 '도킹'을 당했습니다.

또한 암호화폐 커뮤니티의 한 회원은 올해 1월 22일 크라우드 펀딩 플랫폼인 주스박스에서 토네이도 캐시 공동 설립자이자 개발자 로만 스톰을 돕기 위해 "무료 알렉세이 & 로만"이라는 기부 캠페인을 시작했습니다. 캐시 공동 창업자 로만 스톰과 개발자 알렉세이 퍼체프가 법적 처벌을 피할 수 있게 되었습니다. 이 글을 쓰는 현재, 이 기금에는 총 834건, 548.49 이더(약 160만 달러)가 기부되었습니다. 이더리움의 공동 창립자 비탈릭, 암호화폐 거래 플랫폼 크라켄의 공동 창립자 제시 파월 등이 이 기금에 기부했습니다.

지난해 Pertsev의 유죄 판결 이후 갑자기 기부금이 계속 증가하고 있으며, "프라이버시는 범죄가 아니다" "코드는 언론이다" "자유를 수호하라" "코드는 언론이다"라는 메시지도 등장하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 코드는 언론이다" "자유를 수호하라" "XX는 프라이버시와 오픈소스 공공재를 지지한다" 등 Tornado에 대한 연대의 메시지가 이어졌습니다. "등의 문구를 통해 Tornado Cash 개발자와 "암호화폐의 정신"에 대한 연대를 표명했습니다.

 동전의 다른 면

퍼트세프 자신은 프로그래머일 뿐 범죄 의도가 없다고 항상 강조해왔음에도 불구하고, 그는 범죄를 저지른 적이 없습니다. 범죄 의도가 없는 프로그래머입니다. 그는 범죄자들이 부당 이득을 숨기기 위해 토네이도 캐시를 사용하는 것에 대해 "실망"했지만, 자신이 할 수 있는 일은 아무것도 없었습니다.

판사는 Pertsev가 범죄를 충분히 심각하게 받아들였는지에 대해 Pertsev를 압박하며 Pertsev의 공동 개발자인 Roman Storm과 Roman Semonov 간의 그룹 채팅 기록을 보여주었고, 여기서 Pertsev는 6억 2500만 달러 규모의 Axie Infinity Ronin Bridge에 대한 우려를 표명했습니다. Pertsev는 6억 2,500만 달러의 액시 인피니티 로닌 브리지가 해킹당했다는 소식에 "하하"라는 반응을 보였습니다. 하지만 Pertsev는 그것이 재미있다고 생각했다기보다는 놀라움을 표현하는 것이 습관이라고 말했습니다.

또한, 토네이도 캐시가 제재를 받은 시점부터 현재까지 가장 큰 암호화폐 믹서라는 것은 객관적인 사실입니다. 해커와 프로토콜 공격자들은 여전히 자금 세탁을 위해 이 도구를 계속 사용하고 있습니다.

한편으로는 토네이도 캐시 개발자들의 판단으로 인해 기술 발전과 프라이버시의 미래가 위험에 처할 수 있습니다. 다른 한편으로, 기술은 법적 관점에서 중립적일 수 없으며 인간 관계를 기반으로 하는 것이 현실입니다.