재무부, 하마스 관련 잠재적 암호화폐 거래에 1억 6,500만 달러 신고

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2020년 1월부터 2023년 10월까지 금융기관으로부터 받은 의심스러운 활동 보고서를 분석했습니다. 이 보고서에서 팔레스타인 무장 단체 하마스와 관련이 있을 수 있는 약 1억 6,500만 달러의 잠재적 암호화폐 거래가 확인되었습니다.

아데와일 아데예모 재무부 차관은 의회 지도자들에게 보낸 서한에서 금융 기관이 법정 화폐와 디지털 자산을 포함한 고객 거래의 전체 가치를 하마스에 귀속시켰을 수도 있지만, 일부만 그러한 활동을 구성했을 수도 있다고 말했습니다. FinCEN은 200개 이상의 암호화폐 주소가 이러한 거래에 사용되었을 수 있다는 사실을 발견했습니다.

재무부는 암호화폐와 암호화폐 서비스가 제기하는 위협을 계속 평가하고 있지만, 아데예모는 전통적인 금융에 대한 접근이 차단되면서 하마스와 같은 테러 단체가 점점 더 가상 자산에 의존할 수 있다는 우려를 표명했습니다.

이 서한은 지금까지 테러리스트들이 암호화폐를 제한적으로 사용했다는 재무부 관리들의 이전 성명을 반영합니다. 그러나 의원들은 지난 10월 하마스와 이스라엘 간의 분쟁에서 암호화폐의 잠재적 역할에 대해 면밀히 조사했으며, 이로 인해 상당한 사상자가 발생했습니다.

아데예모는 특히 해외에서 암호화폐 불법 활동을 추적할 수 있는 권한을 강화해 달라는 재무부의 이전 요청을 언급했습니다. 그는 입법 제안이 가상 자산 기업의 범위를 명확히 하고 잠재적으로 확대하며, 해외자산통제국에 제재 대상 기업과 거래하는 암호화폐 기업에 대한 2차 제재 권한을 부여하는 등 재무부의 도구를 현대화하는 것을 목표로 한다고 말했습니다.