빠르게 성장하는 암호화폐 네트워크인 트론은 이스라엘, 미국 및 기타 국가에서 테러 조직으로 지정된 단체와 관련된 암호화폐 송금 플랫폼으로 비트코인을 추월했습니다. 이러한 추세는 2021년 이후 이스라엘 보안 기관이 발표한 암호화폐 압수 현황을 분석한 로이터 분석에 반영되어 있으며, 처음으로 트론 지갑에 대한 표적 공격이 급격히 증가하고 비트코인 지갑 압수 건수는 감소한 것으로 나타났습니다.

테러리스트 그룹이 트론으로 눈을 돌리는 이유

테러리스트 그룹이 트론으로 눈을 돌리는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 트론은 비트코인보다 빠르고 저렴합니다. 둘째, 트론은 비트코인보다 안정적이기 때문에 트론에 보유한 암호화폐의 가치가 변동될 가능성이 적습니다. 셋째, 트론은 비트코인보다 법 집행 기관의 감시가 덜하기 때문에 테러리스트 그룹이 트론을 이용해 발각되지 않고 자금을 이체하기가 더 쉽습니다.

트론으로의 전환에 대한 이스라엘의 대응

이스라엘은 트론 거래에 대한 면밀한 조사를 강화하여 트론으로의 전환에 대응했습니다. 2023년 이스라엘은 '지정 테러 조직'과 연결되었거나 '심각한 테러 범죄'에 사용된 것으로 추정되는 143개의 트론 지갑을 동결했습니다;

하마스, 헤즈볼라, 이슬람 지하드

이스라엘이 6월에 레바논의 헤즈볼라 소유라고 밝힌 39개의 지갑과 7월에 가자지구에서 이스라엘 공격에 가담한 하마스 동맹인 팔레스타인 이슬라믹 지하드의 소유라고 밝힌 26개를 포함해 올해 이스라엘이 압수한 트론 지갑의 거의 3분의 2인 87개가 올해에 압수되었습니다.

압수된 트론 지갑에는 작년 3월 가자지구에 본사를 둔 두바이 Co. 포 익스체인지.

이란의 역할

6월 성명에서 이스라엘은 이란이 자금을 지원하는 테러 조직이 사용하려던 자금을 압수했다고 밝혔습니다. 이란은 하마스, 헤즈볼라, 이슬람 지하드를 중동에서 이스라엘과 미국의 힘에 대항하는 이른바 저항의 축으로 간주하고 있습니다.

트론 기반 테러 자금 조달에서 테더의 역할

암호화폐 테더도 트론 기반 테러 자금 조달에 이용되고 있습니다. 테더는 스테이블코인으로, 그 가치가 미국 달러에 고정되어 있습니다. 따라서 테러리스트 그룹이 암호화폐 가치 변동에 대한 걱정 없이 자금을 이체할 수 있다는 점에서 테더는 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

트론 기반 테러 자금 조달의 미래

테러리스트 그룹은 계속해서 트론을 활동 자금 조달에 사용할 가능성이 높습니다. 법 집행 기관은 테러리스트의 자금 조달을 방해하기 위해 트론 거래를 추적할 수 있는 역량을 지속적으로 개발해야 할 것입니다.

트론의 인기 상승세

암호화폐 업계 외부에서는 잘 알려지지 않았지만, 테더 웹사이트에 따르면 트론은 현재 480억 달러의 토큰을 보관하고 있는 테더 거래의 지배적인 블록체인입니다. 데이터 회사 Messari에 따르면 4월부터 6월까지 트론의 일일 평균 거래량은 910만 건으로, 작년 같은 기간보다 70% 이상 증가했습니다.

법 집행 기관의 과제

블록체인 추적업체 체인널리시스에 따르면 전체 암호화폐 거래량에서 불법 거래가 차지하는 비중은 2022년 0.2%로 3년 전 2%에서 감소했습니다. 그러나 이란의 지원을 받는 무장 단체의 트론 사용 증가는 법 집행 기관에 새로운 도전이 되고 있습니다.

기타 참고해야 할 요소

- 트론은 테더 거래의 주요 블록체인으로, 현재 480억 달러의 토큰을 보관하고 있습니다.

- 2017년 트론을 설립한 저스틴 선은 거래량을 인위적으로 부풀리고 트론 토큰을 미등록 증권으로 판매한 혐의로 지난 3월 미국 증권거래위원회에 제소당했습니다.

- 파리에 본부를 두고 불법 금융과 싸우는 G7 기구인 금융 행동 태스크포스는 지난달 테러리스트 조직이 트론에서 테더 송금의 인기가 높아지고 있다며 기부자의 익명성을 더욱 강화하려 한다고 경고한 바 있습니다.