UAE 새 가이드라인

The아랍에미리트 중앙은행(CBUAE) 는 최근 국내의 다른 규제 기관과 협력하여 업데이트된가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 공동 지침 국가 내에서 운영되고 있습니다.

새로운 지침에는 관할 지역에서 적절한 라이선스 없이 사업을 수행하는 VASP에 대한 처벌 도입이 포함되어 있습니다.

11월 6일에국가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 및 불법 조직 자금 조달 방지 위원회(NAMLCFTC) 그리고 CBUAE는 VASP를 위한 '레드 플래그'라는 목록을 공개했습니다.

이 목록은 규제 라이선스 부재, 지나친 야심 찬 약속, 부적절한 커뮤니케이션, 규제 공개 부족, 기타 의심스러운 업체를 식별할 수 있는 지표 등 다양한 지표로 구성되어 있습니다.

새로 발표된 가이드라인에 따르면, 감독 당국은 모든 인가 금융기관(LFI), 지정 비금융 사업 및 전문직(DNFBP), 인가 VASP가 의심스러운 당사자와 관련된 거래를 보고할 것으로 예상하고 있습니다.

이 지침은 내부 고발 메커니즘을 통해 무허가 가상자산 활동과 관련된 정보를 신고하는 것의 중요성을 강조합니다.

규제 당국의 법 집행과 UAE 금융 시스템 보호를 위한 노력을 지원합니다.

라이선스가 없는 VASP에 대한 처벌

중앙은행은 UAE에서 운영되는 무허가 VASP는 민사 및 형사 처벌을 받을 수 있다고 강조했습니다.

보고서에 명시된 대로

감독관들은 유효한 라이선스 없이 UAE에서 운영되는 VASP는 법인, 소유주 및 고위 관리자에 대한 금융 제재를 포함하되 이에 국한되지 않는 민사 및 형사 처벌을 받을 수 있음을 업계에 상기시킵니다;

또한, 이 문서에서는 무허가 VASP와 거래할 준비가 되어 있음을 보여주는 LFI, DNFBP, 허가된 VASP도 법적 처벌을 받게 될 것이라고 강조했습니다.

보도 자료에서,칼리드 모하메드 발라마(Khaled Mohamed Balama), 중앙은행 총재 겸 NAMLCFTC 의장 라고 말했습니다:

"무허가 가상자산 서비스 제공업체의 사용 방지를 위한 새로운 지침은 디지털 채널을 통해 가상자산에 대한 접근성이 높아지는 시점에 발표되었습니다. 디지털 경제가 성숙해짐에 따라 모든 종류의 금융 범죄에 대한 인식을 높이고 관련 규정 및 법률 준수의 중요성을 강조하여 UAE 금융 시스템의 무결성을 보장함으로써 모든 종류의 금융 범죄에 대처하는 우리의 노력은 더욱 강화되고 있습니다."

중동의 암호화폐 규제

중동의 암호화폐 규제는 지역 내 여러 국가의 다양한 태도와 우선순위를 반영하여 다양한 접근 방식을 취하는 것이 특징입니다.

아랍에미리트(UAE), 바레인 등 일부 국가에서는 포괄적인 규제 프레임워크를 구축하기 위해 선제적인 조치를 취한 반면, 사우디아라비아와 쿠웨이트 등 다른 국가에서는 보다 신중한 입장을 취하고 있습니다.

이들 국가는 투자자 보호와 위험 완화의 필요성을 강조합니다.

전반적으로 아태지역에서는 블록체인 기술과 암호화폐의 잠재력에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

여러 정부가 금융 시스템의 안정성과 무결성을 보장하면서 혁신을 촉진하겠다는 의지를 표명했습니다.