자금 세탁이 스테이블코인 가격에 미치는 영향 파악하기

비트레이스의 조사: 자금 세탁과 스테이블코인 가격에 미치는 영향

블록체인 연구기관 비트레이스의 분석은 자금 세탁이 스테이블코인 가격, 특히 테더(USDT)에 미치는 영향을 집중 조명합니다. 이 분석은 스테이블코인 시장에 영향을 미치는 두 가지 자금세탁 시나리오를 설명합니다.

1. 상향식 시나리오 : 악의적 행위자는 자금 세탁업자에게 시장 가격으로 스테이블코인을 판매하고 부풀려진 가격으로 재매입하여 그 차액을 세탁 서비스 비용으로 지불합니다. 보고서에 따르면 이러한 불법적인 USDT 거래로 인해 스테이블코인의 가격이 8~10위안(RMB)에 달할 수 있다고 합니다.
2. 하향식 시나리오 : 자금세탁방지/고객알기제도(AML/KYC)가 제한된 플랫폼에서 합법적인 목적으로 사용되는 스테이블코인. 이러한 플랫폼은 USDT 입금을 허용하여 다양한 거래를 촉진하고 계정 동결의 위험을 줄입니다. USDT는 0.05위안에서 0.3위안까지 할인된 가격으로 판매됩니다.

자금 세탁 활동 추적

비트레이스는 범죄 집단이 법정화폐 노출을 피하기 위해 스테이블코인으로만 거래하는 것을 관찰했습니다. 테더와 OKX에 의해 USDT가 동결된 사례를 추적했습니다. 이 그룹은 FTX, 바이낸스, OKX와 같이 잘 알려진 암호화폐 플랫폼을 사용하여 거래 및 결제 플랫폼, 심지어 온라인 도박 사이트까지 스테이블코인을 전송했습니다.

미국 암호화폐 환경의 법적 측면

비트레이스는 범죄 활동과의 이전 연관성에 관계없이 사용자의 디지털 자산 청구를 보호하는 것을 목표로 하는 통일 상법 제12조에 주목합니다. 또한, 테더는 플랫폼에서의 불법 활동을 해결하기 위해 FBI와 협력하여 불법 관행에 대처하기 위해 법 집행 기관과 협력하고 있습니다.