미국 금융 산업 규제 당국, 연례 보고서에서 암호화폐 위험 강조

암호화폐에 대한 FINRA의 주의적 입장

미국 금융산업규제당국(FINRA)은 2024년 연례 보고서에서 암호화폐 분야에서 사기꾼과 악의적인 행위자가 제기하는 지속적인 위험을 언급하며 암호화폐 참여에 대한 주의 사항을 발표했습니다. 이 보고서는 암호화폐 자산 관련 활동에 관여하는 금융회사가 경각심을 갖고 관련 규제 및 규정 준수 문제를 해결해야 할 필요성을 강조합니다.

주요 우려 사항 및 경고

1. 조작적인 계획과 착취: FINRA의 보고서는 암호화폐 영역에서 악의적인 활동의 만연함을 강조하며 사기꾼이 투자자의 관심을 악용하는 것을 강조합니다. 주식 시장에서 목격되는 유사한 조작 수법이 시가총액이 낮은 암호화폐 자산에서도 관찰되고 있으며, 잠재적으로 투자자를 속일 수 있습니다.
2. 시장 구조의 차이: 이 보고서는 중앙화된 거래소와 탈중앙화된 거래소 간의 뚜렷한 시장 구조를 지적하며, 이러한 차이가 악의적인 행위자에게 잠재적인 이점이 될 수 있다고 말합니다. 이러한 차이는 암호화폐 생태계 내에서 다양한 형태의 시장 남용에 기여할 수 있습니다.

놀라운 암호화폐 도난 통계

웹 3.0 사기 방지 플랫폼인 스캠 스니퍼는 정교한 피싱 사기로 인한 암호화폐 도난에 대한 놀라운 통계를 공개했습니다. 이 플랫폼은 2023년에 약 324,000명의 피해자로부터 약 2억 9,500만 달러의 자산을 도난당한 '월렛 드레인'의 사건을 모니터링했습니다. 그러나 커뮤니티는 일반적으로 신속하게 대응하여 공격 후 비교적 짧은 기간 내에 피해를 완화합니다.

사기 탐지의 어려움

이 보고서는 또한 특정 사기 수법을 탐지하는 것이 얼마나 어려운지에 대해서도 설명합니다. 에어드랍, 오가닉 트래픽, 유료 광고, 디스코드 링크 탈취는 해킹 공격에 비해 탐지가 어렵습니다. 이러한 수법은 즉각적인 탐지 메커니즘을 회피하는 경우가 많습니다.

결론 경계와 신속한 대응 필요성

FINRA의 보고서는 암호화폐 활동에 참여하는 개인과 기업에 경고를 보내며 관련 위험을 인식하고 대처할 것을 촉구합니다. 암호화폐 업계에서 사기, 조작 계획, 진화하는 사기 수법이 만연하기 때문에 투자자와 업계 전반을 보호하기 위해 지속적인 경계와 사전 조치가 필요합니다.