미국 당국에 의해 제재된 온라인 다크넷 마켓플레이스 네메시스 대표

미국 당국은 이란에 본사를 둔 지금은 사라진 웹사이트다크넷 마켓플레이스 네메시스는 최근 비트코인 가격 변동에 따른 수혜를 입은 관련 암호화폐 주소도 함께 공개했습니다.

3월 4일 미국 해외자산통제국(OFAC)의 성명에 따르면, 다음과 같이 말합니다. 파사라드는 2021년에 마약, 위조 신분증, 해킹 도구 및 기타 사이버 범죄자를 위한 불법 서비스를 판매하기 위해 네메시스를 출시했습니다.

제재 조치에 따라 미국 시민은 파사라드 또는 그가 과반수 지분을 보유한 법인과 거래하는 것이 금지됩니다.

160만 달러 이상의 암호화폐 거래

블록체인 분석 기업 체인널리시스 제재 대상 자산과 연결된 44개의 비트코인 주소와 5개의 모네로 주소를 확인했으며, 2022년 7월부터 2024년 3월까지 총 85만 달러 이상을 수령했습니다.

파사라드의 총 암호화폐 거래액은 160만 달러를 넘어섰습니다.체인 분석 는 가격 상승에 기여합니다.

거래량의 대부분은 네메시스에 묶여 있었지만, ASAP 마켓, 시크릿 마켓, 차세대 등 다른 다크넷 마켓플레이스에도 1만 2천 달러 이상을 송금했으며, 암호화폐 믹서에 간접적으로 노출된 흔적이 있었습니다.

체인널리시스 보고서에 따르면 파사라드의 지정 주소는 여러 주류 거래소 및 DNM에 직접 노출되어 있습니다.

2024년 3월 미국-독일-리투아니아 법 집행 기관이 서버를 압수하기 전까지 네메시스는 3만 명의 활성 사용자, 1,000개의 벤더, 내장된자금 세탁 메커니즘에 따르면

OFAC는 이렇게 말했습니다:

"파사라드는 범죄자들에게 거래를 수행할 수 있는 플랫폼을 제공했을 뿐만 아니라 네메시스에서 활동하는 마약 밀매업자와 사이버 범죄자들을 위해 가상 화폐를 세탁하기도 했습니다."

당국은 파사라드가 마켓플레이스 운영 기간 동안 수백만 달러를 벌어들인 것으로 추정하고 있으며, 브래들리 스미스 테러 및 금융정보 담당 차관 대행은 그가 불법 플랫폼을 되살리려 적극적으로 시도하고 있다고 경고했습니다.