비트파이넥스 해킹의 배후가 자금세탁 재판의 연방 증인이 된 이유

출처: Beosin

2022년, '암호화폐 코인 도둑 부부'로 알려진 일리야 리히텐슈타인과 헤더 모건은 비트파이넥스 해킹으로 도난당한 45억 달러 상당의 암호화폐 자산 세탁을 공모한 혐의로 체포되었습니다. 이들은 비트파이넥스 해킹으로 도난당한 45억 달러 상당의 암호화폐 자산을 세탁하려 공모한 혐의로 체포되었습니다. 그들은 작년에 유죄를 인정했습니다.

새로운 블룸버그 보도에 따르면 리히텐슈타인은 현재 진행 중인 암호화폐 혼합 서비스 비트코인 포그와 관련된 자금 세탁 재판에서 미국 정부의 협조 증인으로 출석하고 있습니다. 45억 달러 규모의 비트파이넥스 사건의 배후에 있는 사람이 자금세탁 재판의 연방 증인이 된 이유는 무엇일까요? 오늘 저희는 이 가상 화폐 자금 세탁 사건의 모든 것을 정리해 보겠습니다.

사건 개요

이번 해킹 사건의 타임라인은 다음과 같습니다.

히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건은 2016년에 비트파이넥스 거래소에서 45억 달러 상당의 비트코인을 훔쳤습니다. 하지만 현재 그들은 여전히 많은 양의 비트코인을 보유하고 있습니다.

https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127- bitfinex_hacked_coins-csv

2021년 4월, 미국 연방수사국(FBI)은 자금 세탁에 사용될 수 있는 플랫폼인 비트코인 포그의 주요 운영자인 로만 스털링고프를 체포했습니다.

2021년 자금 세탁에 연루된 비트코인 포그와 헬릭스 플랫폼은 폐쇄되었고, 헬릭스의 창시자는 그해 유죄를 인정했습니다.

2022년 2월 1일, 미국 정부의 지갑 주소로 약 94,643.3비트코인이라는 거액의 자금이 아래수용되었습니다. 자금세탁방지 플랫폼 Beosin KYT가 추적한 자금 흐름 그래프.

리히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건은 2022년 2월 체포되었으며, 2023년 8월 절도 혐의로 유죄를 인정하고

유죄 판결을 받았습니다. 한편 '암호화폐 절도 부부'는 수개월 동안 비트파이넥스의 시스템에 접근해 수억 달러를 훔쳤다고 주장했습니다. 그들은 최대 10번까지 자금 세탁을 위해 '비트코인 포그'를 사용했지만, 나중에 다른 코인 믹서로 전환했다고 언급했습니다.

'암호화폐 부부', 자금세탁 재판에 연방 증인

'암호화폐 부부'는 비트코인 포그를 이용해 약 10차례 돈세탁을 했다고 증언했습니다. 자금 세탁을 위해 비트코인 포그를 사용하다가 더 낫다고 생각한 암호화폐 혼합 서비스인 헬릭스로 전환했고,

암호화폐 혼합 서비스 사용은 전체 자금 세탁 활동의 일부에 불과했으며, 대부분의 자금은 다크웹에서 구매한 신원으로 등록된 암호화폐 거래 계좌에 입금했으며,

자금 세탁 플랫폼 비트코인 포그를 운영한 스트링고프와 접촉한 적이 없고 자금 세탁 플랫폼 운영자와도 관여한 적이 없다고 진술했다. 포그 운영자 스트링고프, 그를 알지 못함

미국 법무부(DOJ)는 2021년 비트코인 포그가 거래 당시 약 3억 3,500만 달러에 달하는 120만 개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 기소했습니다. 이 자금은 주로 다크 웹 시장에서 나왔으며 마약 거래, 컴퓨터 사기, 신원 도용 등 다양한 불법 활동에 연루되었습니다.

최고 징역 20년형을 선고받을 수 있었던 리히텐슈타인은 미국 당국에 협조하기로 결정하고 사건을 폭로했습니다. <간단히 말해, '코인 훔치기 부부'는 비트코인 포그에서 돈을 세탁하고 있었는데, 놀랍게도 실제 돈세탁 작업으로 밝혀졌습니다. 14px;">비트파이넥스의 주범, 암호화폐 절도와 돈세탁 네트워크를 밝혀내다

2024년 2월 27일 현재, 재판은 여전히 진행 중이며 배심원단은 아직 평결을 내리지 못했습니다.

마찬가지로 신밧드와 토네이도 캐시와 같은 암호화폐 믹서의 운영도 규제 당국의 조사를 받고 제재를 받았습니다. 2020년 10월 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 비트코인 믹서인 헬릭스와 코인 닌자의 운영자에게 미등록 자금 서비스 사업( MSB)를 운영한 혐의로 6천만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다.

자금세탁 방지를 위한 몇 가지 팁과 조언

이 사건에서 비트파이넥스 공격자들은 자금 세탁을 위해 다양한 방법을 사용했으며, 불법 자금은 수많은 서비스 제공업체를 거쳐 자금 추적을 어렵게 만들었습니다.

해결 방안 및 권고 사항

1. 엄격한 KYC 및 AML 규정 시행

가상자산 서비스 제공업체는 사용자에게 포괄적인 신원 확인 절차를 거치도록 요구하고 KYC 및 AML 규정을 준수하도록 해야 합니다. 여기에는 사용자 신원 정보, 주소 확인 및 기타 필요한 데이터 수집이 포함됩니다.

2. 거래 활동 모니터링

가상자산 서비스 제공자는 의심스러운 거래 활동을 감지하고 분석하기 위해 실시간 모니터링 시스템을 구현해야 합니다. 여기에는 거래 금액, 빈도, 출처 및 목적지와 같은 모니터링 정보가 포함됩니다.

3. 보고 메커니즘 구축

가상자산 서비스 제공자는 의심스러운 거래나 활동을 위험 관리 시스템을 통해 보고할 수 있는 보고 메커니즘을 구축해야 합니다. 가상자산 서비스 제공자는 이러한 보고를 적시에 처리하고 규제 당국의 조사에 협조해야 합니다.

4. 협력 및 소통 강화

가상자산 서비스 제공자는 자금세탁 방지를 위해 보안 회사, 규제 기관 및 법 집행 기관과 적극적으로 협력해야 합니다. 범죄자들은 규제 조치와 자금세탁방지 도구의 변화에 적응하기 위해 자금세탁 전략을 지속적으로 조정하고 개선할 것으로 예상할 수 있습니다. 이들은 탈중앙화된 거래 방식을 채택하거나 숨겨진 거래 경로를 사용하거나 기술적 허점을 악용하여 불법적인 자금 흐름을 숨길 수 있습니다. 가상자산 서비스 제공자는 이러한 변화를 적시에 파악하고 대응하기 위해 보안 회사와 정기적으로 협력적인 커뮤니케이션을 해야 합니다.