Cryptocurrency Scams

유로폴과 6개국은 주요 범죄의 네트워크 세탁 수익금을 해체하여 9명을 체포하고 증거와 현금 3만 5,000유로, 2,500만 유로의 암호화폐를 압수했습니다.

725만 링깃의 손실을 초래한 기가맥스 암호화폐 투자 사기와 관련하여 인도네시아의 주요 용의자를 포함한 7명의 개인이 수사를 받고 있습니다. 당국은 11명을 체포했으며 사기의 전모를 밝히기 위해 수사를 계속하고 있습니다.

사기꾼들은 유튜브, 왓츠앱, 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 암호화폐 투자자들을 대상으로 가짜 거래 조언과 사기성 투자 계획을 제시하고 있습니다. 이들은 가짜 플랫폼, 유명인의 지지, 조작된 상호작용으로 피해자를 유인하여 막대한 금전적 손실을 초래합니다.

나이지리아의 EFCC는 라고스에서 792명의 용의자를 체포하여 연애 사기와 암호화폐 사기에 이용된 빅 리프 빌딩에서 운영되던 사이버 범죄 조직을 해체했습니다. 외국인을 포함한 용의자들은 주로 미국, 캐나다, 유럽 등 전 세계 피해자들을 속이기 위해 첨단 장비를 사용한 것으로 밝혀졌습니다.

암호화폐 사기 조직에 연루된 32세의 싱가포르 남성이 태국에서 2,240만 달러 규모의 사기에 가담한 혐의로 체포되었습니다.

32세의 싱가포르인이 투자자들로부터 2,240만 바트를 가로챈 암호화폐 사기에 가담한 혐의로 태국에서 체포되었습니다. 이 사기는 가짜 거래 플랫폼을 통해 피해자들을 속여 범죄 네트워크가 관리하는 사기 계좌로 돈을 이체하도록 유도했습니다.

드레이크의 X 계정은 도박 플랫폼 스테이크와의 관계를 악용하여 가짜 솔라나 기반 밈 코인인 '아니타'를 홍보하기 위해 해킹당했습니다. 이 사기로 인해 팔로워들은 게시물이 삭제되기 전에 5백만 달러 이상을 투자했습니다.

누루후세인 후세인은 승객을 속여 휴대전화를 넘겨받아 수십만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 기소된 Uber 드라이버입니다. 차량 호출 서비스가 범죄자들의 새로운 표적이 되고 있나요?

호주는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 예방하기 위한 새로운 제안을 통해 암호화폐 규제를 강화하고 있습니다.

대만 검찰은 12월 4일 교통사고로 사망한 암호화폐 포렌식 전문가 미피 첸의 사망 사건을 조사하고 있습니다. 첸은 올해 60건의 사기 사건에서 불법 자산으로 의심되는 93억 대만달러를 압수하는 데 도움을 주었습니다. 그녀의 죽음은 사고였을까요, 아니면 더 밝혀내야 할 것이 더 있을까요?