Cryptocurrency Scams

2020년 유명인 트위터 계정을 탈취한 영국인 조셉 제임스 오코너는 540만 달러의 비트코인과 기타 암호화폐를 반환하라는 명령을 받았습니다. 민사 배상금은 도난당한 암호화폐의 가치 상승분을 포함하며, 법원이 선임한 수탁자가 공적 보상을 위해 관리하게 됩니다.

스페인의 금융 당국인 CNMV는 플랫폼에서 허가받지 않은 암호화폐 홍보를 허용한 X에 5백만 유로의 벌금을 부과했습니다. 문제의 광고는 스페인에서 투자 서비스를 제공할 수 있는 법적 허가를 받지 않은 퀀텀 AI를 홍보했습니다.

약 2,800명의 투자자를 속여 940만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 벌인 혐의로 트래비스 포드가 연방 교도소에서 5년 징역형을 선고받았다고 미국 법무부가 11월 14일에 발표했습니다.

한국의 슈퍼모델이자 방송인인 한혜진은 해커가 자신의 계정을 탈취해 리플의 CEO 브래드 갈링하우스가 XRP를 주제로 한 암호화폐 사기를 홍보하는 딥페이크 동영상을 라이브 스트리밍한 후 자신의 유튜브 채널과 86만 명 이상의 구독자에 대한 접근 권한을 상실했습니다.

중국 국적의 지민 첸이 런던에서 비트코인 사기 혐의로 수감되었고, 영국 당국은 50억 파운드가 넘는 61,000개의 비트코인을 압수했습니다.

켈시어 벤처스의 CEO이자 아르헨티나 대통령의 고문인 헤이든 데이비스는 검찰이 리브라 메모리코인 스캔들과 관련된 증거를 발견한 후 디지털 자산이 동결된 상태입니다.

바이낸스의 공동 창립자 창펑 자오(Changpeng "CZ" Zhao)는 자신의 암호화폐 지갑을 이용해 무료 홍보를 하려는 기회주의적인 멤코인 프로젝트의 지갑을 폐쇄하면서 이제 그만하면 충분하다고 말했습니다.

한때 사치스러운 라이프스타일과 디지털 부의 대담한 약속으로 유명했던 자칭 '암호화폐 백만장자' 로만 노박이 아내 안나와 함께 두바이 사막에서 토막 난 채로 발견되어 암매장되었습니다. 빠른 돈과 블록체인의 야망에 대한 화려한 이야기로 시작된 이 사건은 암호화폐의 거친 개척지에서 가장 어두운 장 중 하나로 변했습니다.

스페인의 암호화폐 인플루언서 알바로 로밀로가 자신의 회사인 마데이라 인베스트 클럽을 통해 2억 6천만 유로 규모의 폰지형 사기를 벌인 혐의로 체포되었습니다. 그는 싱가포르에서 2,900만 유로의 역외 계좌가 발견되어 도주 위험이 있다고 법원이 판단한 후 구금된 상태입니다.

홍콩 당국은 인플루언서이자 전직 변호사인 조셉 램 초크(Joseph Lam Chok)를 포함한 16명을 홍콩 사상 최대 규모의 금융 범죄 사건으로 꼽히는 16억 홍콩달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 공식 기소했습니다.