Know Your Customer

트럼프 가문의 후원을 받는 월드 리버티 파이낸셜이 WLFI 토큰에 대한 고객알기제도(KYC) 절차를 시작했습니다. 공인된 미국 투자자와 미국 이외의 참여자는 참여할 수 있지만, 미국 개인 투자자는 규제로 인해 제외됩니다. 이 프로젝트는 향후 모든 미국 사용자로 참여 대상을 확대할 계획입니다.

이 사기꾼 그룹은 매그네이트, 코코모, 솔파이어, 렌도라와 같은 프로젝트를 포함해 수많은 러그 풀과 연관되어 있습니다.

FBI에 따르면 이 자금은 2022년에 미국 시민들에게 33억 달러의 피해를 입힌 '돼지 도살' 사기와도 관련이 있었습니다.

최근 법원 청문회에서 파산한 암호화폐 거래소 FTX가 경쟁사인 바이낸스가 보유한 지분을 전량 재매입하기 위해 고객 자금을 활용했다는 사실이 밝혀졌습니다. 이번 폭로는 샘 뱅크먼-프라이드의 재판과 관련하여 진행 중인 조사의 일환으로 밝혀졌으며, 미국 법무부는 회계학 교수를 고용하여 알라메다와 FTX 사이의 자금을 추적하고 있습니다.

거래량이 많기 때문에 서비스 제공자는 필연적으로 위험과 관련된 USDT를 거래소 주소로 전송하게 되고, 불법 활동에 연루되어 해당 계정이 제한될 수 있습니다.

이 사건에 대한 대법원의 변론 개시 결정은 중재 계약과 관련된 업계 관행을 바꿀 수 있는 중요한 순간을 의미합니다.

이후 보안 침해는 해결되었으며, 비트파이넥스는 고객에게 어떠한 자금 손실도 발생하지 않았음을 보장합니다.

쿠코인의 최신 상품과 관련된 잠재적인 러그풀 및 토큰노믹 리스크를 살펴보는 기사입니다. 투자하기 전에 독자가 직접 실사할 것을 촉구합니다.

이 제안은 12월 중순에 미국 파산 법원에서 검토될 예정입니다.

암호화폐가 테러 자금 조달에 악용되고 있지만, 이는 법정화폐와 같은 여러 수단 중 하나일 뿐입니다.