Anti-Money Laundering (AML)

비트코인 포그 암호화폐 믹서의 설립자인 로만 스털링고프는 불법 활동과 관련된 4억 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 12.5년의 징역형을 선고받았습니다. 또한 3억 9,550만 달러와 1억 3,000만 달러가 넘는 비트코인 1,345개를 보유한 비트코인 지갑의 지분을 몰수하라는 명령도 받았습니다.

미국 법무부는 암호화폐 거래소 AurumXchange의 운영자인 막시밀리아노 필리피스를 자금 세탁 및 세금 위반 혐의로 기소했습니다. 자금 세탁 혐의와 함께 필리피스는 2019년과 2020년에 벌어들인 소득에 대한 세금 신고를 하지 않은 혐의도 받고 있습니다.

ESMA는 2024년 초에 2023년 대비 84% 증가한 15억 달러 규모의 도난 사건이 발생한 이후 암호화폐 기업의 사이버 보안에 대한 의무적인 외부 감사를 제안하여 방어를 강화하고 사용자를 보호할 계획입니다.

틱톡이 무허가 암호화폐 거래소로 운영되고 있다는 혐의로 영국에서 조사를 받고 있어 금융 규제에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이는 텔레그램과 같은 플랫폼에 대한 최근의 조치를 반영하는 것으로, 더 많은 소셜 미디어 앱이 유사한 조사를 받게 될지 의문을 불러일으키고 있습니다.

리플의 새로운 암호화폐 커스터디 서비스는 은행과 핀테크에 안전한 보관 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하며, 기존 커스터디 제공업체와의 경쟁이 심화되는 가운데 사업을 확장하고 있습니다.

UNODC 보고서는 동남아시아의 조직 범죄 집단이 암호화폐와 AI를 점점 더 많이 사용하고 있음을 강조하며, 각국 정부가 이러한 상황을 통제하는 데 직면한 어려움을 강조합니다.

올루미데 오순코이는 영국 전역에서 암호화폐 ATM 운영과 관련된 여러 혐의로 기소된 상태입니다. 모든 혐의가 유죄로 인정되면 최대 26년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

미국 당국은 러시아와 관련된 사이버 범죄에 맞서기 위한 지속적인 노력의 일환으로 암호화폐 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 러시아 시민 2명을 기소하고, 이들에 대한 정보에 대해 1,000만 달러의 현상금을 걸겠다고 발표했습니다.

바이낸스 창립자 창펑 자오가 석방일이 주말인 관계로 예정보다 이틀 앞당겨 9월 27일에 석방될 예정입니다. 이로 인해 BNB 가격이 상승할까요?

스웨덴 당국은 조직 범죄와 자금 세탁에 연루된 무허가 암호화폐 거래소를 단속하고 있습니다. 또한 비트코인 채굴 업체를 표적으로 삼아 18개 업체에서 미납 세금 9천만 SEK를 적발했습니다.