Anti-Money Laundering (AML)

중국 최고 법원은 암호화폐 관련 범죄에 대한 강경한 입장을 시사하며, 디지털 자산을 이용해 자금 세탁을 하거나 불법적으로 국경을 넘어 자금을 이동시키는 개인 및 단체는 더 가혹한 처벌을 받을 수 있다고 경고했다.

미국 검찰은 암호화폐 믹싱 프로토콜 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 관련된 두 건의 혐의에 대해 연방 배심원단이 만장일치 결정을 내리지 못한 후 로만 스톰에 대한 재심을 요청하고 있다.

한국 금융당국은 국내 최대 암호화폐 거래소 빗썸에 대해 자금세탁방지(AML) 의무 위반 및 규정 준수 절차 미비로 6개월 영업정지 처분을 내렸다.

한국 당국은 수년간 최대 규모의 지하 자금 세탁 경로 중 하나를 적발하며, 암호화폐가 불법 자금 세탁에 악용되면서도 감시망을 피해 활동하는 방식을 드러냈다.

파이낸셜 타임즈는 바이낸스가 43억 달러 규모의 미국 형사 합의에 따라 통제를 강화하기로 합의한 이후에도 의심스러운 암호화폐 거래가 플랫폼을 통해 계속 유입되도록 허용했다고 주장했습니다.

터키는 금융 범죄 기관인 마삭이 불법 활동과 관련된 암호화폐와 은행 계좌를 동결할 수 있는 법안을 준비 중입니다. 이 규칙은 또한 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화하고 대포 계좌와 의심스러운 지갑의 사용을 억제하는 것을 목표로 합니다.

캐나다의 규제 기관인 FINTRAC은 2021년부터 2024년까지 약 3,000건의 대규모 거래를 제대로 등록하지 않고 보고하지 않았다는 이유로 암호화폐 거래소 KuCoin에 1,400만 달러의 벌금을 부과했습니다. KuCoin은 벌금에 이의를 제기하고 항소했으며, 태국에서 블록체인 기반 채권 프로그램을 위한 새로운 파트너십을 체결하는 등 국제적으로 계속 확장하고 있습니다.

필리핀은 OKX와 크라켄을 포함한 10개의 주요 해외 암호화폐 거래소가 새로운 규정에 따라 라이선스 없이 운영되고 있다고 경고했습니다. 규제 당국은 이러한 플랫폼이 투자자에게 위험을 초래할 수 있으며 법적 조치 또는 웹사이트 차단에 직면할 수 있다고 밝혔습니다.

뉴질랜드는 자금 세탁과 조직 범죄를 막기 위해 모든 암호화폐 ATM을 금지하고 국제 현금 송금에 5,000달러 한도를 설정했습니다. 정부는 범죄 자금을 해외로 빠르게 이동시키는 데 이용되고 있다며 220대 이상의 ATM을 폐쇄했습니다.

태국은 2025년부터 2029년까지 암호화폐 거래 수익에 대해 5년간 소득세 면제를 승인했으며, 이는 허가된 플랫폼을 통한 판매에 적용됩니다. 이러한 조치는 규제 감독을 통해 투자자 보호를 유지하면서 블록체인 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다.