今日香港一家名为长藤的虚拟货币找换店被警方封锁,该店铺疑似涉嫌洗黑钱跑路。
据网友所述,该店此前在中国社交软件小红书上进行了大量的广告宣传,目的在于吸引大量大陆游客前来进行虚拟货币兑换。
香港虚拟货币找换店跑路的情况已经不是首次发生了,自从香港大力推动Web3.0生态发展的同时,虚拟货币衍生服务业便也随之发展,不过行业乱象始终存在。
在政府鼓励发展的同时,不少人会逾越法律红绳,冒着高风险趁机从中牟利。
香港虚拟货币找换店频繁出现跑路现象
香港虚拟货币找换店跑路已经是屡见不惯了,在今年五月,尖沙咀重庆大厦商场一名姓郑女子(26岁)报案,表示与同事等3人进入商场一店铺交易虚拟货币,在她转账价值150万元的泰达币(USDT)给商家后,对方并未向她付款,反而将她和同事反锁在店内并逃去。
在更早的三月份期间,一家名为大牛币的虚拟货币找换店被指为杀熟客,涉案金额高达上千万。
据报道,大牛币店内设有后门,当时进入店内的客户被锁在店内前半部分,而后门则早有准备。当时店内聚集了十几位熟客,每人平均持有100多万元人民币换取USDT。其中一位受害者是另一家找换店的老板,声称与大牛币店主已有数月合作且一直无问题,因此放松了警惕。
据称,老板在收取现金后声称要抽根烟,结果迅速逃逸,而玻璃门的存在使得追捕工作无法进行。
大牛币找换店案发情况
香港虚拟货币找换店盛行,行走监管灰色地带
香港币圈新“韭菜”依旧存在,部分原因在于香港便利的购买虚拟货币的方式,即街边随处可见的虚拟货币找换店,或称OTC店铺。
这种店对于想尝试币圈的新人来说非常便利,用户只需要走进店铺通过现金或者转账即可快速购买虚拟货币,尤其是稳定币USDT,而不需要在网上与陌生人进行交易。
实际上,OTC是面向零售公众的虚拟币买卖市场,疫情期间香港这类找换店扩展非常疯狂。
这些OTC店也是JPEX这类香港币圈交易平台的获客渠道之一。曾经有些OTC店铺为了获客,一度以折扣买卖比特币为噱头来揽客。
香港警方严厉打击洗黑钱
香港警方强化反洗黑钱,侦破多起洗黑钱案件。据公开报道统计,在2023年侦破涉案金额超过1亿港元的洗黑钱案近10起,涉案金额超过130亿港元,其中多数通过虚拟货币进行。
虚拟货币具有相对匿名性、高流动性以及去中心化的特点,很容易成为洗钱工具。
违法份子会将赃款通过平台OTC交易或者私下交易等方式将赃款打到卖家的账户内,收到后再通过OTC交易、地下钱庄、私下交易等兑换为法币,有的违法份子还会使用混币器进行混币,这极大的增加了警方的破案难度。
今年油尖警区于6月11至18日进行代号世爵的反诈骗及反洗黑钱行动,以打击区内诈骗及洗黑钱案件,警方以《以欺骗手段获得财产》、《盗窃》及《洗黑钱》等罪拘捕34男5女,年龄介乎17至63岁。
被捕人士报称售货员、装修工人、货车司机以及无业。
大部份被捕人为傀儡户口持有人,受诈骗集团招募,以几千元金钱报酬利诱他们卖出户口,收取诈骗款项。 大部分被捕人士获准保释侯查。
此次行动警方一共侦破36宗骗案,当中包括8宗网上购物骗案、8宗网上求职骗案、6宗电话骗案、4宗网上投资骗案以及10宗其他类型诈骗案件。
受害人年龄介乎18岁至71岁,涉及骗款合共高达7,100万元。
谨慎选择虚拟货币找换店
在反洗钱相关的案件中,不少人在不知情的情况下协助犯罪洗钱而被逮捕,行业人士提醒,小心躺中枪,请保护好自己的身份证、银行卡等隐私信息,谨慎兑换法币和虚拟货币,建议在当地合规的虚拟资产交易所进行交易。