Yi Lihua và Garrett Jin đã sử dụng cùng một địa chỉ nạp tiền trên Binance.

Dữ liệu giám sát của Lookonchain cho thấy địa chỉ được đánh dấu bằng "0xcA0" và liên kết với "BTC OG Insider Whale" (Garrett Jin) có cùng địa chỉ nạp tiền Binance với Trend Research, thuộc sở hữu của Yi Lihua. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Trend Research đã chuyển 7,989 triệu USDT đến một địa chỉ bắt đầu bằng "0xcdF" một ngày trước, và sau đó đến một địa chỉ ví nóng Binance bắt đầu bằng "0x28C". Mặt khác, Garrett Jin đã chuyển 10.000 ETH đến một địa chỉ bắt đầu bằng "0xcdF" hai giờ trước, và sau đó đến một địa chỉ ví nóng Binance bắt đầu bằng "0x28C". Lookonchain không đưa ra thêm giải thích nào, nhưng các địa chỉ nạp tiền Binance thường dành riêng cho người dùng (đặc biệt là các địa chỉ nạp tiền nóng được sử dụng thường xuyên cho số tiền lớn), và khả năng "trùng hợp" hoặc "sử dụng lại địa chỉ" (ví dụ: thông qua một nguồn tài trợ/kênh OTC chung) không thể hoàn toàn loại trừ. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, xác suất hai nhà đầu tư/tổ chức lớn độc lập sử dụng cùng một địa chỉ gửi tiền là cực kỳ thấp.