Paxful đã bị phạt 4 triệu đô la vì vi phạm các quy định chống rửa tiền; Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng công ty này đã thu lợi từ dòng tiền bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử Paxful Holdings Inc. đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này đã cho phép và thu lợi từ dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người trong một thời gian dài. Bộ Tư pháp cho biết Paxful đã cố tình tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một số khách hàng của mình, viện dẫn các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng. Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để đăng quảng cáo liên quan đến mại dâm có trẻ vị thành niên. Dữ liệu cho thấy từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la Bitcoin đã được chuyển đến các trang web này thông qua ví Paxful, với nền tảng này thu lợi ít nhất 2,7 triệu đô la. Bộ Tư pháp cho biết người sáng lập của Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh này là "hiệu ứng Backpage".