Giám đốc điều hành PGI bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo Bitcoin kiểu Ponzi trị giá 200 triệu đô la.

Ramil Ventura Palafox, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International (PGI), đã bị kết án 20 năm tù vì điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi, với các tội danh bao gồm gian lận qua mạng và rửa tiền. Mô hình này đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, gây thiệt hại ít nhất 62,692 triệu đô la. Tài liệu tòa án cho thấy từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, PGI đã huy động được hơn 201 triệu đô la từ các nhà đầu tư dưới vỏ bọc giao dịch Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Số tiền này bao gồm ít nhất 30,295 triệu đô la tiền mặt và 8.198 Bitcoin (trị giá 171 triệu đô la vào thời điểm đó). Palafox đã sử dụng hàng triệu đô la từ quỹ đầu tư để mua xe hơi hạng sang, bất động sản và các hàng hóa xa xỉ khác.