Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã khởi động cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Binance. Ông Blumenthal đã gửi thư cho Binance để hỏi về cáo buộc chuyển 1,7 tỷ đô la cho các tổ chức có liên hệ với Iran. Ông Blumenthal yêu cầu hồ sơ giao dịch giữa Binance và các thực thể bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ chuyển tiền bất hợp pháp, cũng như hồ sơ về các vụ đình chỉ và sa thải nhân viên tuân thủ trước đây. Các nhà điều tra Hoa Kỳ đã xác định được hai thực thể liên quan đến việc chuyển tiền cho Iran. Người phát ngôn của Binance cho biết báo cáo trước đó của tờ New York Times là không chính xác. Binance có quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt và không có người dùng Iran nào trên nền tảng của mình. Người phát ngôn nhắc lại rằng các báo cáo trên tờ New York Times, Wall Street Journal và Fortune về việc sa thải bốn nhà điều tra liên quan là sai sự thật. Hôm qua, đồng CEO của Binance, Richard Teng, đã đăng tải trên mạng xã hội, tuyên bố: "Những báo cáo gần đây về các dự án tuân thủ của Binance là không chính xác. Tờ Wall Street Journal đã đăng tải những tuyên bố mang tính phỉ báng, và bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để làm rõ sự thật, phóng viên vẫn không phản hồi bất kỳ lời đính chính nào của chúng tôi. Binance đã gửi kèm một bức thư yêu cầu đính chính ngay lập tức và rút lại hoàn toàn những tuyên bố sai sự thật này." (CoinDesk)