Các nhà đầu tư đang kiện JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng này cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một kế hoạch lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la.

JPMorgan Chase đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư cáo buộc rằng ngân hàng này đã cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures (hiện đã giải thể) và bỏ qua các giao dịch đáng ngờ. Các nhà đầu tư đã đệ trình một vụ kiện tập thể vào thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc California, cáo buộc ngân hàng đã cho phép Goliath Ventures thu tiền của nhà đầu tư thông qua hệ thống tài khoản của mình. Vụ kiện cáo buộc rằng bất chấp những lời chỉ trích công khai liên tục về Bitcoin của Giám đốc điều hành Jamie Dimon, JPMorgan đã không ngăn chặn được các giao dịch chuyển khoản liên quan đến gian lận tiền điện tử. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng JPMorgan lẽ ra phải biết rằng Goliath đang vận hành một quỹ đầu tư tiền điện tử như một kế hoạch "vốn tư nhân" trong quá trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), nhưng lại không có giấy phép bán hàng cần thiết. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida trước đó đã thông báo về việc bắt giữ Giám đốc điều hành của Goliath Ventures, Christopher Delgado, vào ngày 24 tháng 2. Nếu bị kết tội về tất cả các cáo buộc, Delgado có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm. Các công tố viên cáo buộc rằng mô hình lừa đảo Ponzi này hoạt động từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, trong thời gian đó Goliath Ventures đã huy động được ít nhất 328 triệu đô la từ hơn 2.000 nhà đầu tư. (Cointelegraph)