Bithumb đang đối mặt với cuộc điều tra vì cáo buộc vi phạm Luật đặc biệt Kim Jong-un, với mức phạt tiềm năng vượt quá 35,2 tỷ won của Upbit.

Theo các báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, Cục Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc sẽ triệu tập ủy ban xem xét trừng phạt vào ngày 16 tháng 3 để xem xét mức độ nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt đối với Bithumb vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt). Trước đó, FIU đã gửi thông báo sơ bộ cho Bithumb, bao gồm việc đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng và cảnh cáo giám đốc đại diện, một hình phạt nặng hơn so với việc đình chỉ hoạt động một phần ba tháng áp dụng cho Upbit. Được biết, Bithumb có nhiều giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài không được báo cáo hơn Upbit. Số lượng giao dịch không được báo cáo là một tiêu chí quan trọng để xác định mức độ nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt. Trước đó, Upbit bị phạt 35,2 tỷ won và bị đình chỉ hoạt động ba tháng đối với 44.948 giao dịch liên quan, trong khi Korbit, chỉ liên quan đến 19 giao dịch, chỉ bị phạt 2,7 tỷ won và nhận được cảnh cáo từ các tổ chức. Do đó, các nhà quan sát thị trường tin rằng mức phạt của Bithumb có thể lên tới hơn 37 tỷ won. Một quan chức từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết mức độ trừng phạt cụ thể đối với Bithumb vẫn chưa được quyết định cuối cùng.