Bloomberg: Signature Bank đối mặt với cuộc điều tra hình sự trước khi sụp đổ

Theo Bloomberg, các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra hoạt động của Ngân hàng Chữ ký với các khách hàng tiền điện tử trước khi các cơ quan quản lý vào cuộc vào cuối tuần trước. Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp ở Washington và Manhattan đang xem xét liệu ngân hàng New York có làm đủ để phát hiện khả năng rửa tiền của khách hàng hay không, chẳng hạn như xem xét kỹ lưỡng người mở tài khoản và giám sát các giao dịch để tìm dấu hiệu phạm tội, người dân cho biết. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang xem xét vấn đề này, hai trong số những người giấu tên cho biết. Người đứng đầu SEC Hoa Kỳ vào thời điểm đó cho biết nếu phát hiện vi phạm luật chứng khoán liên bang, họ sẽ điều tra và có hành động cưỡng chế.