5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc Công bố các chiến lược tuân thủ để giám sát các hoạt động bất hợp pháp

Odaily Planet Daily News Theo một tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã tổ chức các cuộc họp để tăng cường tuân thủ quy định. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax đều đã tạo ra các hệ thống tuân thủ để giám sát các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc họp tiết lộ rằng Upbit đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra một hệ thống phát hiện giao dịch bất thường. Bithumb đã phát triển một tính năng tự động chấm dứt các ứng dụng giao dịch khi ứng dụng điều khiển từ xa được cài đặt và phát hiện giao dịch rửa tiền. Coinone tăng cường quản lý và giám sát "địa chỉ ví rủi ro" liên quan đến tai nạn tài chính. Korbit đã giới thiệu hệ thống quản lý thời gian thực và hệ thống đánh giá thứ cấp cho từng giai đoạn của Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Gopax đã thiết lập một đường dây nóng để phản hồi ngay lập tức các yêu cầu tạm ngưng tài khoản liên quan đến tội phạm như lừa đảo bằng giọng nói. Những người tham gia cùng nhau cam kết tăng cường đối thoại chung xung quanh việc cải thiện khả năng tuân thủ. Họ dự định gặp nhau 2-3 tháng một lần trong tương lai để duy trì cam kết này. (Bitcoin.com)