Cảnh sát Singapore tịch thu tài sản 1 tỷ đồng, bắt 10 người nước ngoài nghi rửa tiền

Odaily Planet Daily News Cảnh sát Singapore mới đây đã tiến hành các cuộc truy quét đồng loạt trên toàn quốc và bắt giữ 10 người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc và Campuchia) bị tình nghi rửa tiền và làm giả giấy tờ. 12 người khác đang hỗ trợ điều tra và 8 người đang bị truy nã. Tổng giá trị tài sản bị cảnh sát thu giữ trong chiến dịch này là khoảng 1 tỷ đô la Singapore, bao gồm hơn 115 triệu đô la Singapore tiền mặt, bất động sản, ô tô, thiết bị điện tử, trang sức và 11 tài liệu chứa thông tin tài sản ảo. Tiền trong các tài khoản ngân hàng liên quan cũng bị đóng băng. 10 người không phải là công dân hoặc thường trú nhân Singapore bị tình nghi sử dụng giấy tờ giả mạo để rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài. Họ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và giả mạo tài liệu. Cảnh sát Singapore tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng tiếp theo sẽ gửi thêm tài sản và tài khoản.