Vụ rửa tiền lớn nhất Singapore những năm gần đây bắt giữ 10 người trong đó có Su Baolin, nhà sáng lập Xinbao Investment

Odaily Planet Daily News Singapore đã phá một vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người bao gồm Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt. 10 người nước ngoài bị bắt giữ trong vụ án này bị tình nghi phạm các tội như làm giả giấy tờ, rửa tiền, tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án khoảng 1 tỷ đô la Singapore, sơ bộ xác định xuất thân của 10 người này là người tỉnh Phúc Kiến , Trung Quốc. Danh sách chi tiết như sau: Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi). (Liên Hà Tảo Báo) Theo các báo cáo ngày hôm qua, cảnh sát Singapore gần đây đã tiến hành các cuộc truy quét đồng thời trên toàn quốc và bắt giữ 10 người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền và giả mạo tài liệu. 12 người khác đang hỗ trợ điều tra và 8 người đang bị truy nã. Tổng giá trị tài sản mà cảnh sát thu giữ trong chiến dịch này là khoảng 1 tỷ đô la Singapore, bao gồm hơn 115 triệu đô la tiền mặt, cũng như bất động sản, ô tô, đồng hồ, trang sức và 11 tài liệu chứa thông tin tài sản ảo, v.v. quỹ tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. 10 người không phải là công dân hoặc thường trú nhân Singapore bị tình nghi sử dụng giấy tờ giả mạo để rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài. Họ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và giả mạo tài liệu. Nếu bị kết tội, tội rửa tiền cá nhân có hình phạt tối đa là 10 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 500.000 USD. Cảnh sát Singapore cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều tài sản và tài khoản liên quan trong tương lai.