Cơ quan ngân hàng châu Âu: Các công ty tiền điện tử nên cảnh giác với những khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong dự thảo hướng dẫn được công bố hôm thứ Tư, các công ty tiền điện tử nên lưu ý đến khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản lý khi theo dõi khả năng rửa tiền. EBA đề xuất sửa đổi Hướng dẫn về các yếu tố rủi ro "Rửa tiền và tài trợ khủng bố" để đưa ra các bước mà Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) nên thực hiện để xác định và giảm thiểu hiệu quả những rủi ro này. Ngoài ra, hướng dẫn cho biết các ngân hàng chấp nhận khách hàng tiền điện tử kiểm tra giấy phép và quyền sở hữu theo quy định của họ. Hướng dẫn sẽ được mở để bình luận cho đến ngày 31 tháng 8.