Roman Semenov, đồng sáng lập Tornado Cash, bị đưa vào Danh sách trừng phạt của OFAC

Odaily Planet Daily News Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov, đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Tư. Tin tức trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov vi phạm các quy định trừng phạt và rửa tiền cũng như âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết cặp đôi này đã vận hành Tornado Cash, nơi đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên. Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Tây của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 8. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt.