Singapore yêu cầu các ngân hàng điều tra giao dịch đáng ngờ liên quan đến nghi phạm trong vụ rửa tiền lớn nhất nhiều năm gần đây

Odaily Planet Daily News Ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các giao dịch của bên liên quan liên quan đến nghi phạm trong vụ rửa tiền hơn 1,8 tỷ đô la Singapore. Cơ quan Tiền tệ Singapore đã ban hành thông tư yêu cầu các nhân viên tuân thủ của tất cả các công ty tài chính trong thành phố xem xét mọi giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của các nghi phạm từ đầu năm 2020. Tổng cộng có 34 người nằm trong danh sách rà soát, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ hồi tháng trước. (Bloomberg) Theo tin tức trước đó vào ngày 17/8, Singapore đã phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong nhiều năm gần đây và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt giữ. Vụ việc liên quan đến một số tổ chức lớn ở địa phương và các tổ chức tài chính toàn cầu, trong đó những tổ chức có liên quan nắm giữ tiền trong các công ty con địa phương của United Oversea Bank và Citigroup. Họ cũng bị cáo buộc đã cố gắng lừa gạt Ngân hàng OCBC và Ngân hàng Standard Chartered bằng cách sử dụng các tài liệu giả. DBS Group là chủ nợ của một công ty đầu tư có liên kết với một trong các bị đơn, trong khi Deutsche Bank cũng là chủ nợ của một bên liên quan.