Odaily Planet Daily News Giám đốc điều hành Tạp chí Bitcoin David Bailey đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X cáo buộc người sáng lập và Giám đốc điều hành DCG của công ty mẹ Grayscale, Barry Silbert, về hành vi tội phạm.
Bailey cáo buộc rằng Silbert đã vay tiền gửi của khách hàng để thao túng và nâng giá GBTC nhằm sử dụng nó làm tài sản thế chấp. Anh ấy cũng đã vay bitcoin từ người dùng Genesis khi biết rằng công ty của anh ấy đã mất khả năng thanh toán, đây là một hành vi tội phạm.
Bailey tuyên bố rằng Silbert đã chi tới 500 triệu đô la vào năm 2022 để “duy trì giá GBTC”, đặc biệt là trong thời điểm Terra/Luna của Do Kwon sụp đổ. Silbert bị cáo buộc đã chi 300 triệu USD tiền vay từ Genesis vào giữa tháng 5 năm 2022 khi Terra/Luna sụp đổ. (Proto)
Trong tin tức trước đó, Genesis Global Capital đã đệ đơn kiện Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số quốc tế (DCGI), yêu cầu họ hoàn trả nhiều khoản vay với số tiền gốc hơn 600 triệu USD.
Ngoài ra, DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert đã phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ Cameron Winklevoss, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini, trong vài tháng. Mặc dù đã phủ nhận các cáo buộc nhưng các quan chức liên bang đang đào sâu vào các giao dịch tài chính nội bộ tại DCG và công ty con Genesis Global Capital.
Trong những tháng gần đây, các công tố viên ở Brooklyn, đặc vụ FBI và nhân viên SEC của Hoa Kỳ đã phỏng vấn Winklevoss để thảo luận về những cáo buộc của ông ta, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Người dân cho biết Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đặc biệt điều tra về hành vi của Silbert.