Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Các công ty và nhân viên Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy

Odaily Planet Daily News Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã có hành động chống lại một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ vì sản xuất và phân phối các loại thuốc như fentanyl và sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính và tiền. Bộ Tư pháp cho biết các công ty Trung Quốc này và nhân viên của họ liên quan đến việc sản xuất fentanyl và methamphetamine cũng như phân phối opioid tổng hợp đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để trốn tránh việc thực thi pháp luật, bao gồm cả việc sử dụng các công ty trung chuyển ở Hoa Kỳ, ghi nhãn sai, lập hóa đơn gian lận, Bưu phí sai và bao bì trá hình. Ngoài ra, họ thường sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính và dòng tiền. Các quan chức đã thu giữ 1.000 kg tiền chất liên quan đến fentanyl và theo dõi các gói hóa chất được gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất Trung Quốc vận chuyển những hóa chất này đi khắp thế giới, sau đó các tập đoàn ma túy và những tổ chức khác trộn chúng lại và phân phối thuốc ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho giới trẻ ở Hoa Kỳ và chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi cung ứng ma túy, loại bỏ fentanyl khỏi cộng đồng và buộc các nhà sản xuất cũng như nhà phân phối phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng khác cũng đã có hành động chống lại việc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Ngoài ra, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đưa ra các dự luật nhằm đưa tiền điện tử vào phạm vi tuân thủ bằng cách tăng cường các quy định chống rửa tiền và KYC để chống rửa tiền và buôn lậu ma túy. (Khối)