SBF đã sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản trị giá 228 triệu USD ở Bahamas

Một nhân chứng chuyên môn trong phiên tòa SBF, một giáo sư kế toán Notre Dame, đã đứng ra phát biểu hôm thứ Tư, trình bày kết quả phân tích toàn diện hàng nghìn trang báo cáo ngân hàng và dữ liệu nội bộ của FTX. Kết quả cho thấy tính đến tháng 6 năm 2022, SBF đã chi 228 triệu USD tiền quỹ của khách hàng vào bất động sản ở Bahamas, bao gồm cả việc mua bất động sản trị giá 16,4 triệu USD cho cha mẹ anh ta; 195,2 triệu USD đã thuộc về những người được gọi là "người trong cuộc", cụ thể là Giám đốc điều hành tại FTX và Alameda. (Khối khối) Theo tin tức trước đó, Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, đã làm chứng trước tòa hôm thứ Tư rằng tiền gửi của khách hàng FTX đã được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản, đồng thời được sử dụng để quyên góp chính trị và quyên góp từ thiện. Có thông tin cho rằng Easton đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê để theo dõi hàng tỷ đô la tiền từ Alameda và FTX. Easton cho biết vào khoảng tháng 3 năm 2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã giảm xuống dưới số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã không còn được hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6 năm 2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ có khoảng 2 tỷ USD trong tay để hỗ trợ 11,3 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ lên tới 9 tỷ USD.