FinCEN đưa ra cảnh báo cảnh báo các tổ chức tài chính cảnh giác với những rủi ro liên quan đến Hamas và tiền ảo

Theo thông báo ngày 20 tháng 10, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết nhóm chiến binh Hamas đã sử dụng “các hoạt động gây quỹ liên quan đến tiền ảo và các tổ chức từ thiện hư cấu, huy động tiền tệ fiat và tiền ảo” để tài trợ cho các hoạt động của mình. Cơ quan chính phủ cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và những người khác “xác định và báo cáo” các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến Hamas. Cụ thể, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính hãy cảnh giác khi tham gia vào các giao dịch với khách hàng ở các khu vực pháp lý có liên quan đến Hamas, các thực thể đã nằm trong danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và những người thu hút tiền điện tử trên tổ chức quyên góp trên mạng xã hội. Cảnh báo được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi cơ quan chính phủ đề xuất chỉ định việc trộn lẫn tiền điện tử là “lĩnh vực chính gây lo ngại về rửa tiền” liên quan đến khủng bố.