Trùng Khánh Tongliang kết luận vụ rửa tiền ảo với tổng số tiền 2,25 tỷ nhân dân tệ

Theo một bài đăng trên tài khoản công khai WeChat của Tòa án Tongliang Trùng Khánh, vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang đã kết luận một vụ án giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2021, bọn tội phạm đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu thập Tether (tiền ảo) được chuyển đổi từ số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến của bọn tội phạm thượng nguồn, sau đó là tiền ảo Giao dịch tiền tệ trực tuyến nền tảng để bán. Bằng cách ngụy tạo các lý do như rút quỹ dự án, rút ​​tiền lương của công nhân nhập cư, chúng tổ chức các thành viên băng nhóm để rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác. mỗi lần.Sau khi rút tiền, tiền được đóng gói trong hộp xe đẩy, ba lô, v.v. và vận chuyển bằng máy bay đến Hạ Môn, Anxi và các địa điểm khác ở tỉnh Phúc Kiến, đồng thời tiền được chuyển đến người nhận được chỉ định. thời gian lên tới 10 triệu đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Không phải chờ đợi. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, bọn tội phạm đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.