SFC cập nhật Danh sách kiểm tra AML/CFT cho các công ty được cấp phép!

Bài viết SFC cập nhật Danh sách kiểm tra AML/CFT cho các công ty được cấp phép! xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã phát hành Danh sách kiểm tra tự đánh giá AML/CFT cập nhật cho các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Danh sách kiểm tra được thiết kế để giúp các đơn vị này đánh giá việc tuân thủ các hướng dẫn mới nhất về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Nó cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để xem xét và giám sát việc tuân thủ AML và CFT. Ban quản lý cấp cao có trách nhiệm khắc phục mọi thiếu sót về tuân thủ được phát hiện trong quá trình đánh giá định kỳ. SFC có thể yêu cầu bằng chứng tài liệu về những đánh giá này như một phần của hoạt động giám sát.