Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ Rostin Behnam cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng hành động của Binance “làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” và CFTC đã phạt sàn này 1,35 tỷ USD. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan quản lý áp dụng.
Rostin Behnam nói rằng các cuộc trò chuyện nội bộ giữa Binance CCO và những người khác chứng minh rằng Binance nhận ra rằng nền tảng của họ được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận. Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa dối và truyền bá cho nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo dõi sùng bái dựa trên việc phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty trên hết. (CoinDesk)
Trước đây, Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm cho phép giao dịch với các nhóm khủng bố như Hamas, như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm giữ an toàn cho công ty. một phần của thỏa thuận toàn diện để hoạt động.
Binance đồng ý nhận tội và nộp phạt hơn 4 tỷ USD. CZ đã đồng ý từ chức và nộp phạt 50 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp mà anh ta đã nhận tội tại phòng xử án ở Seattle vào thứ Ba. Thỏa thuận này bao gồm sự tham gia của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử. Việc giải quyết bằng thương lượng sẽ giải quyết mọi cáo buộc về hành vi sai trái hình sự.
Theo Bloomberg, CZ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, anh ta dự kiến sẽ không bị kết án hơn 18 tháng tù. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định họ sẽ kết án anh ta trong bao lâu.
Weiliang
