Cảnh sát Hồng Kông phát hiện băng nhóm tội phạm rửa 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền ảo và bắt giữ 12 người

Vào ngày 8, cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike", bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và tiền ảo giao dịch. . Cảnh sát nhận thấy rằng một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện ra rằng số tiền thu được từ tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Tiền chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương được xác định và chiêu mộ người thân, bạn bè mở số lượng lớn tài khoản ngân hàng, thông qua ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao để xúi giục nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút số tiền lớn lượng tiền mặt trong thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo rồi bán đi bán lại nhiều lần để che giấu nguồn tiền. Ngày hôm trước, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị nghi ngờ có âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở công việc, trong độ tuổi từ 20 đến 20. 45 tuổi và bị nghi ngờ sử dụng số tiền lớn thông qua việc rút và giao dịch tiền ảo, khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen đã được rửa. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính 12 người đang bị cảnh sát giam giữ và cảnh sát không loại trừ khả năng còn có thêm người nữa.