Bốn cá nhân bị buộc tội ở Hoa Kỳ vì gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền

Theo Foresight News, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu đã bị buộc tội gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng các cá nhân bị cáo buộc âm mưu thành lập các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, với kế hoạch lừa đảo tổng thể liên quan đến ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân thiệt hại hơn 80 triệu USD. Hơn 20 triệu USD tiền của nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng liên kết với các bị cáo. Hiện Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ đang điều tra vụ việc. Kế hoạch lừa đảo 'làm thịt lợn', như được mô tả trong tài liệu của tòa án, liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Những kẻ lừa đảo sẽ thiết lập mối quan hệ với các nạn nhân và dần dần chiếm được lòng tin của họ, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.