Sức mạnh tính toán của nhóm khai thác Bitcoin OCEAN hôm nay đã tăng 66%, đạt mức cao nhất là 865,6 Ph/s

AML: Chuyển đổi tiền điện tử, bất động sản và AI

Xu hướng AML năm 2024: Quy định về tiền điện tử, Giám sát bất động sản, Tích hợp AI.

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ phải đối mặt với việc tuân thủ quy định AML nghiêm ngặt

FIU của Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance và Huobi tuân thủ luật AML, báo hiệu sự kiểm soát quy định chặt chẽ hơn.

Bảo vệ Ví tiền điện tử: Tầm quan trọng của việc kiểm tra AML

Kiểm tra AML trong ví tiền điện tử mang lại sự bảo vệ quan trọng chống lại các hoạt động gian lận và bất hợp pháp, cân bằng bảo mật với việc tuân thủ quy định, đồng thời đặt ra thách thức đối với việc phân cấp

BlackRock đã bỏ lỡ cơ hội phá vỡ Visa và Mastercard, Giám đốc điều hành Amboss nói

Giám đốc điều hành Amboss Jesse Shrader nói với The Block rằng ETF bitcoin giao ngay được đề xuất của BlackRock đã bỏ lỡ cơ hội triển khai các khoản tiền đó trên Lighting Network và kiếm được lợi nhuận không giam giữ bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán. Shrader cho biết BlackRock có cơ hội phá vỡ không chỉ vàng mà còn cả các bộ xử lý thanh toán như Visa, Mastercard và American Express.

Beosin KYT, một "chuyên gia trên chuỗi" cho tất cả các nhu cầu về AML của bạn

Chỉ trong nửa đầu năm 2022, số tiền được rửa thông qua các loại tiền ảo trên toàn thế giới sẽ lên tới 2 tỷ USD.

EU sắp tạo ra một cơ quan quản lý AML mới sẽ giám sát tiền điện tử

AML và KYC: Chất xúc tác cho việc áp dụng tiền điện tử chính thống

Một trong những cách nhanh nhất để đảm bảo việc áp dụng chính thống tiền điện tử là làm việc với các cơ quan quản lý, bao gồm triển khai các công cụ KYC và AML hiệu quả và lấy nhà đầu tư làm trung tâm.

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sự cố AML của BitMEX

Bất chấp khả năng phải ngồi tù sắp xảy ra, việc chủ động thừa nhận các cáo buộc đã khiến Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.

Cơ quan giám sát cho biết châu Âu tuân thủ các tiêu chuẩn AML khi theo dõi tiền điện tử ở mức thấp

OCC ban hành lệnh chống lại Anchorage Digital về việc tuân thủ AML

Ngân hàng gợi ý rằng các hành động của OCC có thể giúp thiết lập một tiền lệ pháp lý có thể khuyến khích các công ty khác trong không gian thành lập các ngân hàng tài sản kỹ thuật số do liên bang quản lý.