Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ án điển hình về xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối. Người phụ trách Viện kiểm sát số 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, các vụ án được đưa ra lần này chủ yếu tập trung vào các vụ mua bán ngoại hối trái phép xuyên biên giới. Giao dịch ngoại hối bất hợp pháp xuyên biên giới là một trong những biểu hiện điển hình của giao dịch ngoại hối bất hợp pháp hiện nay. Trong những trường hợp như vậy, Nhân dân tệ và ngoại tệ thường không chảy qua biên giới. Nhìn bề ngoài, các quỹ dường như đang lưu thông theo một hướng tại trong và ngoài nước.Trên thực tế, đây là hành vi mua bán ngoại hối trá hình, gây rối trật tự thị trường ngoại hối, nếu tình tiết nghiêm trọng cấu thành tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật.
Trả lời những vụ việc điển hình liên quan đến việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thực hiện các giao dịch ngoại hối trái phép, người phụ trách Viện kiểm sát số 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra rằng ở nước ta, tiền ảo không có quy định pháp lý tương tự. được coi là hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp. .
Nó nói rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các giao dịch và trao đổi tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị đồng tiền của ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử phạt theo quy định của pháp luật. luật. Để hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết phạm tội liên quan đến giao dịch tiền ảo, cần làm quen với đặc điểm kỹ thuật của giao dịch tiền ảo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết vụ việc. (Giấy)