Theo Blockworks, Bulgaria đã công bố kết luận điều tra về công ty tiền điện tử Nexo, không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động tội phạm. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 khi các quan chức Bulgaria đột kích các văn phòng của Nexo để tìm kiếm các cáo buộc tội phạm tài chính, bao gồm trốn thuế và gian lận. Người phát ngôn của Nexo cho biết vào thời điểm đó rằng các quan chức đang hỏi về một thực thể ở Bulgaria của tập đoàn xử lý các chức năng liên quan đến chi phí hoạt động, chẳng hạn như trả lương, hỗ trợ khách hàng và các nhiệm vụ văn phòng hỗ trợ.
Văn phòng công tố Bulgaria cho biết trong một tuyên bố ngày 22/12 rằng không có bằng chứng nào về hoạt động tội phạm dưới nhiều hình thức đồng lõa khác nhau để thực hiện hoạt động ngân hàng mà không có giấy phép tương ứng và không có bằng chứng nào về việc rửa tiền được thu thập. Văn phòng công tố cũng lưu ý rằng Bulgaria thiếu chế độ pháp lý cho các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài sản tiền điện tử và các công ty thuộc tập đoàn Nexo không phải tuân theo chế độ giấy phép, đăng ký hoặc cấp phép.
Đối tác quản lý của Nexo, Antoni Trenchev, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email tới Blockworks rằng việc văn phòng công tố Bulgaria bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Nexo và các giám đốc điều hành của nó, cùng với việc xác nhận rằng không có tội phạm nào, cho thấy toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là chính trị và nên được thực hiện. đã không xảy ra ngay từ đầu. Trenchev nói thêm rằng Nexo rất hài lòng với kết quả này. Công ty bắt đầu ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022 sau khi tìm kiếm sự rõ ràng về quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Nexo tuyên bố rằng họ đã tham gia hơn 18 tháng đối thoại thiện chí với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ nhưng không thể đảm bảo rằng các cơ quan quản lý tập trung vào lợi ích tốt nhất của khách hàng. Vào tháng 1, Nexo và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thanh toán trị giá 45 triệu đô la và công ty đã đồng ý ngừng cung cấp sản phẩm kiếm lãi, hứa hẹn lãi suất hàng năm lên tới 20% cho các nhà đầu tư.