Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm): Các ngân hàng nên báo cáo kịp thời các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo cho Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bài báo yêu cầu "các ngân hàng nên thực hiện giám sát và phân tích rủi ro giao dịch ngoại hối về giao dịch của khách hàng. Đối với... Hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp..., lập báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối kịp thời và nộp cho Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước."