Trung Quốc phải đối mặt với mối lo ngại ngày càng tăng về tham nhũng liên quan đến tiền điện tử

Theo CryptoPotato, phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc các quan chức tham nhũng sử dụng các phương pháp tiên tiến để che giấu và chuyển lợi nhuận bất hợp pháp. Xu hướng này, được đánh dấu bằng việc sử dụng tiền điện tử và các phương tiện kỹ thuật số khác, là chủ đề trọng tâm tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp lý và Liêm chính Trung Quốc. Hiệp hội, một tổ chức cấp quốc gia được đăng ký trực thuộc Bộ Nội vụ, đã thảo luận về việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ blockchain và tiền ảo để tạo điều kiện cho các hình thức tham nhũng mới. Những phương pháp này, thường khó theo dõi, đã đặt ra những thách thức đáng kể đối với các khuôn khổ pháp lý và quy định hiện hành. Các quan chức tham nhũng đã bị phát hiện sử dụng phương pháp “lưu trữ lạnh” để lưu trữ địa chỉ tiền điện tử và khóa riêng tư ngoại tuyến, vượt qua sự giám sát trực tuyến một cách hiệu quả. Zhao Xuejun, phó giáo sư tại Trường Luật Đại học Hà Bắc, nhấn mạnh các phương pháp này bao gồm việc sử dụng ổ cứng và ổ đĩa mạng để chuyển tiền điện tử ra khỏi đất nước để giao dịch và mua lại. Mo Hongxian, giáo sư tại Trường Luật Đại học Vũ Hán, đã chỉ ra những thách thức đặc biệt mà xã hội Internet đặt ra, bao gồm tính tương tác xuyên thời gian và không gian, tính phân cấp và các tính năng chia sẻ thông tin. Những đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển lợi nhuận tham nhũng dễ dàng thông qua các phương tiện như phong bao lì xì điện tử và thẻ quà tặng, chuyển tham nhũng sang lĩnh vực kỹ thuật số một cách hiệu quả. Một bài báo tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước đã ghi nhận hành vi trốn tránh giám sát thông qua việc chấp nhận thẻ tiêu dùng điện tử, phiếu giao hàng và các hình thức chuyển tiền điện tử vô hình khác trong các vụ án tham nhũng, coi những hành vi này là những hình thức lừa đảo mới. tham nhũng. Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các báo cáo tiếp theo đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại các loại tham nhũng mới này. Các học giả pháp lý như Liao Tianhu của Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam đang kêu gọi các khuôn khổ pháp lý và quy định mạnh mẽ hơn để giải quyết những khó khăn về ẩn danh và theo dõi liên quan đến tài sản ảo trực tuyến. Peng Xinlin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng mặc dù những hình thức tham nhũng mới này có thể được che giấu và gián tiếp hơn nhưng chúng không kém phần nguy hiểm. Ông nói thêm rằng nhu cầu cải thiện khung giám sát và pháp lý là cấp thiết, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, chẳng hạn như phê duyệt dự án và giao dịch tài nguyên. Các chuyên gia tại cuộc họp của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp lý và Liêm chính Trung Quốc đã đề xuất nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này. Chúng bao gồm cải thiện luật pháp liên quan đến tội phạm tham nhũng, sử dụng công nghệ thông minh trong điều tra và nâng cao hiểu biết pháp lý về các tài sản ảo như Bitcoin và Ethereum. Ngoài ra còn có lời kêu gọi giám sát dư luận xã hội và dư luận nhằm tạo ra một môi trường xã hội minh bạch và có trách nhiệm.