Theo CryptoPotato, một bộ đôi cha con đến từ Maryland đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên web đen và kế hoạch rửa tiền Bitcoin. Joseph Farace, 72 tuổi, đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8 tháng 1 vì đã hỗ trợ con trai ông, Ryan Farace, 38 tuổi, rửa tiền Bitcoin thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Ryan Farace, một tội phạm từng bị kết án trước đó, đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án trước đó vào tháng 11 năm 2018 về một kế hoạch liên quan đến việc sản xuất và phân phối máy tính bảng alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta. Trong nỗ lực thu hồi số tiền thu được từ ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin. Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào không được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 của anh ta, Ryan Farace, trong khi bị giam giữ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021, đã âm mưu với cha mình, Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua các giao dịch tài chính khác nhau.
Vào tháng 8 năm 2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba cho mục đích ngân hàng quốc tế, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được mã hóa trong sách thư viện nhà tù. Vào tháng 9 năm 2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace. Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu USD đến 150 triệu USD tại thời điểm thu giữ. Thêm 58,7 Bitcoin, cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace, đã bị thu giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.
Cheng Yuan
