Cơ quan Ngân hàng Châu Âu ban hành hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử về các quy định chống rửa tiền được đề xuất

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) hôm nay đã mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). các nhà cung cấp dịch vụ tài sản cần xem xét. Các biện pháp này thể hiện một bước tiến quan trọng của EU trong việc chống lại tội phạm tài chính. Được biết, hướng dẫn này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử xác định rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố, cung cấp danh sách đầy đủ các yếu tố có thể chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn do khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối của họ và vị trí địa lý. Rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố thấp.