Báo cáo phân tích chuỗi cho biết giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp giảm 40% vào năm 2023, Stablecoin chiếm ưu thế

Theo CoinDesk, số tiền điện tử trị giá hơn 24 tỷ USD đã được nhận bởi các địa chỉ bất hợp pháp vào năm 2023, chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch. Công ty tình báo chuỗi khối Chainalysis đã ước tính con số này trong báo cáo xu hướng tội phạm tiền điện tử hàng năm. Số tiền này ít hơn gần 40% so với năm 2022 nhưng chỉ là tạm thời. Tổng số 24,2 tỷ USD có thể sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều địa chỉ được xác định là bất hợp pháp. Tổng số tiền cho năm 2022 hiện ở mức 39,6 tỷ USD, tuy nhiên, chỉ có giá trị 20,6 tỷ USD được xác định tại thời điểm báo cáo của Chainalysis năm ngoái. Một lưu ý khác đối với nghiên cứu là mức độ phổ biến của các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, chiếm tổng khối lượng là 14,9 tỷ USD (61,5%) vào năm 2023. Một phần trong số 14,9 tỷ USD này bao gồm các giao dịch từ những người dùng tiền điện tử thông thường sống ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Báo cáo của Chainalysis chỉ ra bối cảnh nhiều sắc thái và đang phát triển của tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện cho hoạt động bất hợp pháp, nêu bật mục tiêu di động mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang giải quyết. Stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023, giống như năm trước. Trước năm 2022, bitcoin là loại tiền điện tử được bọn tội phạm ưa thích, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch hàng năm từ 2018-2021. Điều này chuyển sang stablecoin vào năm 2022, chiếm khoảng 2/3 khối lượng và được lặp lại vào năm 2023. Theo nghiên cứu của Chainalysis, các vụ lừa đảo và hack tiền điện tử đều giảm đáng kể trong năm ngoái, lần lượt giảm 29,2% và 54,3%. Mặt khác, hoạt động của ransomware và dark net lại gia tăng.