CFTC cáo buộc nền tảng tài sản kỹ thuật số tham gia vào “lừa đảo giết lợn”

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã cáo buộc nền tảng tài sản kỹ thuật số Debiex gian lận, cho biết tổ chức này đã sử dụng một trò lừa đảo lãng mạn được gọi là “đĩa giết lợn” để lừa gạt các nhà đầu tư 2,3 triệu USD. CFTC buộc tội Debiex và Zhang Cheng Yang có khả năng đóng vai trò là “phương tiện rửa tiền” của nền tảng. Đơn khiếu nại đã được nộp trong tuần này tại Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận Arizona. CFTC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng những cá nhân không rõ danh tính có liên quan đến Debiex đã nói dối để lấy lòng tin của khách hàng tiềm năng nhằm “xây dựng mối quan hệ thân thiện hoặc lãng mạn” và sau đó yêu cầu họ mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Debiex. CFTC cho biết trong một khiếu nại kèm theo rằng những người quảng bá liên quan tuyên bố rằng họ có kiến ​​thức có thể kiếm được lợi nhuận lớn từ các tài sản tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Cơ quan quản lý cho biết Debiex đã biển thủ khoảng 2,3 triệu USD từ năm khách hàng như một phần của kế hoạch này. Cơ quan này đang yêu cầu bồi thường, bồi thường hành vi làm giàu bất chính, phạt tiền, cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn đối với những khách hàng này. (Khối)