Theo CryptoPotato, chính phủ Estonia đã phê chuẩn việc dẫn độ hai công dân Ivan Turogin và Sergei Potapenko về Hoa Kỳ với cáo buộc gian lận tiền điện tử. Các nghi phạm bị cáo buộc điều hành một dịch vụ tiền điện tử giả nhằm lừa đảo nạn nhân hơn 500 triệu USD. Bộ Tư pháp Estonia tuyên bố có đủ bằng chứng cho thấy các điều kiện dẫn độ nghi phạm đã được đáp ứng.
Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Tòa án lưu động Tallinn chặn chính phủ phê duyệt dẫn độ trước đó, tuyên bố rằng chính quyền Estonia đã không kiểm tra xem việc dẫn độ có vi phạm các quyền cơ bản của cá nhân hay không. Turogin và Potapenko điều hành một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử có tên HashFlare và một ngân hàng tiền điện tử, Polybius, được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả là một kế hoạch Ponzi. Những người đàn ông này bị cáo buộc đã kiếm được 575 triệu USD từ các nhà đầu tư và rửa số tiền này thông qua các công ty vỏ bọc để mua bất động sản và ô tô hạng sang.
Sau vụ bắt giữ Turogin và Potapenko vào tháng 11 năm 2022, DOJ đã buộc tội họ 16 tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu rửa tiền. Với việc dẫn độ sang Hoa Kỳ đã được phê duyệt, các nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết án về tội ác của mình. Hiện chưa rõ khi nào các nghi phạm sẽ được bàn giao cho Mỹ.